Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2016

Feb 28, 2016

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2016-009 公司债代码：122223 公司债简称：12 电气 01 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

董事会四届二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 26 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召开了公司董事会四届二十 六次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。王强副董事长因公未 能出席本次会议，授权委托黄迪南董事长出席并代为行使投票表决权。 公司监事董鑑华、谢同伦、李斌、周昌生、郑伟健列席会议。本次会 议由黄迪南董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定 议，会议审议并通过以下决议：

一、关于公司 2016 年经营计划的议案

二、关于上海电气集团股份有限公司 2015 年投资预算执行情况 及 2016 年投资预算情况的议案

三、关于上海电气集团股份有限公司 2015 年科研预算执行情况

及 2016 年科研预算情况的议案

四、关于上海电气集团股份有限公司 2016 年对外担保的议案

同意公司 2016 年对外担保的议案,其中：上海电气集团财务有限 责任公司给予上海电气（集团）总公司下属公司电子银行承兑汇票授 信 87,300 万元为公司向关联人士担保，关联董事黄迪南先生、王强 先生及郑建华先生回避表决。

本次需提交公司 2015 年度股东大会审批的对外担保事项包括：

• 1、上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提

• 供 140,000 万元的担保。

• 2、上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有限公司提供

• 40,000 万元的担保。

• 3、上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限

• 公司提供 22,395 万元的担保。

• 4、上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司

• 下属公司开具电子银行承兑汇票 87,300 万元的担保。

上述担保事项有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

五、关于设立上海电气分布式能源科技有限公司的议案

同意由公司与公司所属上海电气中央研究院分布式能源研发创 业团队组建的自然人合伙企业共同设立上海电气分布式能源科技有 限公司（暂定名）。新设公司注册资本 750 万元，其中公司以现金投

资 525 万元，占股 70%；创业团队组建的自然人合伙公司以现金投入 225 万元，占股 30%。

六、关于修订《公司董事会审核委员会工作细则》的议案

依据香港联交所于 2015 年对部分证券上市规则条款进行的修 订（经修订的条款将于 2016 年度生效），同意对《上海电气集团股份 有限公司董事会审核委员会工作细则》进行相应修订。

七、关于收购 Manz AG 公司股权的议案

批准出资收购 Manz AG 公司股权，并同意授权黄瓯董事签署本 项目相关的投资协议及相关交易所需文件。

特此公告！

上海电气集团股份有限公司

董事会

二零一六年二月二十六日