Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2012

Feb 8, 2012

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：2012-003

上海电气集团股份有限公司 监事会三届九次会议决议公告

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年2 月8 日召开了公司监事会三届九次会议。会议应参加本 次通讯表决的监事5 人，实际参加表决的监事5 人。会议符 合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过 了以下决议:

一、关于上海机电股份有限公司收购上海电气（集团） 总公司持有的美国高斯国际有限公司（GOSS INTERNATIONAL CORPORATION）100%股权的议案

同意上海电气集团股份有限公司所属公司上海机电股份 有限公司(以下简称“机电股份”)收购上海电气（集团）总 公司（以下简称“电气总公司”）持有的美国高斯国际有限 公司（GOSS INTERNATIONAL CORPORATION）（以下简称“高斯 国际”）100%股权。根据上海东洲资产评估有限公司（以下简 称“东洲评估”）出具的【沪东洲资评报字[2012]第0014187 号】《企业价值评估报告》，以2011 年9 月30 日为评估基准 日，高斯国际股东全部权益价值评估结果为人民币57,106 万元。

同意高斯国际累计未分配利润以及本次收购交易评估

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基准日至交割日期间高斯国际产生的任何损益均由机电股 份享有或承担。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会 二Ｏ一二年二月八日

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