Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2009

Aug 15, 2009

股票代码: 601727 股票简称：上海电气 编号：临2009－032

上海电气集团股份有限公司 董事会第二届二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年8 月14 日在兴义路8 号万都中心30 楼公司会议室召开了 公司董事会第二届二十五次会议。会议应到董事9 名，实到 董事6 名，朱克林董事因公出差，委托俞银贵董事出席本次 会议并全权行使投票表决权；姚珉芳董事因公出差，委托张 素心董事出席本次会议并全权行使投票表决权；李怀靖独立 董事因公出差，委托张惠彬独立董事出席本次会议并全权行 使投票表决权。公司监事谢同伦、李斌、孙文珠、周昌生列 席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议 由徐建国董事长主持，本次会议审议并一致通过以下决议：

一、公司2009 年半年度报告

同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司A股2009 年半年度报告全文及摘要。

同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求

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编制的公司H 股2009 年半年度报告。

二、关于制定《上海电气集团股份有限公司对外担保业 务管理制度》的议案。

三、关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的议 案。

公司二届十九次董事会审议同意，由上海电气集团印刷 包装机械有限公司（以下简称“印包公司”）向日本秋山国 际株式会社（以下简称“秋山”）增资2 亿元人民币。 现同意对上述增资方案修改如下：

1、由印包公司和上海电气国际经济贸易有限公司（以 下简称“电气国际”）向秋山同比例增资共计27 亿日元（折 合约2 亿元人民币/3000 万美元），即印包公司和电气国际各 增资13.5 亿日元（折合约1 亿元人民币/1500 万美元），增 资完成后秋山注册资本由现在的10.5 亿日元（折合约900 万美元）增加至37.5 亿日元（折合约3900 万美元）；

2、印包公司资金来源为公司下属控股子公司上海机电 股份有限公司向其增资；

3、电气国际资金来源于公司向其增资，鉴于目前公司

间接持有电气国际100%股权，上述增资将于公司直接全资持 有电气国际股权后进行。

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特此公告。

上海电气集团股份有限公司 董 事 会 二00 九年八月十四日

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