Shanghai Electric Group — Audit Report / Information 2021

May 11, 2021

上海电气集团股份有限公司

独立董事意见

上海电气集团股份有限公司(下称"公司")董事会五届五十一 次会议(下称"本次会议")于 2021 年 5 月 11 日召开,我们作为公 司的独立董事对本次会议的各项议案进行了认真审查, 现根据相关法 律法规以及公司股票上市地证券交易所的规则和公司章程等有关规 定, 就本次会议审议的以下事项发表独立意见:

一、关于调整 2021-2022 年度公司与上海电气 (集团)总公司日 常关联交易额度的议案

我们对《关于调整 2021-2022 年度公司与上海申气(集团)总公 司日常关联交易额度的议案》进行了审阅,未发现存在违反规定以及 损害公司股东利益的情况。本次调整公司与上海电气(集团)总公司 日常关联交易额度为经公平磋商后按一般商业条款在日常业务中订 立,定价政策为确保日常关联交易公平合理、不逊于其他第三方向公 司提供者的适当机制,因此,我们认为本次调整日常关联交易额度属 公平合理且符合本公司及股东整体利益。在审议上述关联交易议案 时,关联董事郑建华先生回避表决,其他董事均对该议案表决同意。 会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易 所的规则以及公司章程的有关规定。因此,我们一致同意本次调整 2021-2022年度公司与上海电气(集团)总公司日常关联交易额度事

二、关于终止非公开发行A股股票事项并取消股东大会审议相关 议案的议案

公司本次终止非公开发行 A 股股票事项是为维护国有资产权益 及避免公司股东权益过度摊薄作出的审慎决策,符合《公司章程》等 有关规定,审议程序合法有效。本次董事会的召开及表决程序符合有 关法律、法规的规定。本次终止非公开发行A股股票事项不会对公司 的生产经营和发展战略造成重大不利影响,不存在损害公司股东特别 是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司终止本次非公开发 行股票事项。

(以下无正文)

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事意见》董事 签字页)

独立董事(签署):

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二〇二一年五月十一日

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限
公司独立董事意见》董事签字页) 独立董事 (签署):

名物更永

习 俊 通 徐 建 新 刘 运 宏

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二〇二一年五月十一日

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事意见》董事 签字页)

独立董事 (签署):

二〇二一年五月十一日