Shanghai Electric Group — AGM Information 2021

Aug 5, 2021

==> picture [167 x 51] intentionally omitted <==

上海电气集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会 会议资料

==> picture [99 x 14] intentionally omitted <==

目 录

注 意 事 项 .............................................. 1 1、关于免去郑建华先生公司董事的议案 ...................... 2 2、关于选举冷伟青女士为公司董事的议案 .................... 3

上海电气集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意 事项。

1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面 的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

• 3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

• 4、本次大会审议的全部议案均为普通决议议案，根据相关法律

法规，须出席本次大会具有表决权股东1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司股东大会议事规则的规定，除非征得大会主席同意，每位股 东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不 得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股 东的发言。

6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

1

议案一

关于免去郑建华先生公司董事的议案

各位股东：

因郑建华先生涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪 律审查和监察调查，无法履行董事职责。为保障公司董事会的正常运 转，现根据《公司章程》的规定，提议免去郑建华先生上海电气集团 股份有限公司第五届董事会董事职务。

现将本议案提请公司2021 年第二次临时股东大会审议。

2

议案二

关于选举冷伟青女士为公司董事的议案

各位股东：

公司提名冷伟青女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

冷伟青女士的简历见附件。

现将本议案提请公司2021 年第二次临时股东大会审议。

3

附件：冷伟青女士简历

冷伟青女士，女，53 岁，现任上海电气集团股份有限公司党委 书记，上海市第十五届人大代表。冷伟青女士曾任上海市委组织部企 干办助理调研员、经济干部处助理调研员、上海市国资委党委委员、 上海市国资委党委领导人员管理处副处长、处长、上海电气（集团） 总公司副总裁、上海电气电站集团党委书记、上海市委组织部部务委 员、企业干部处处长、上海市委组织部副部长、上海市机构编制委员 会办公室主任。冷伟青女士拥有教育学学士、高级管理人员工商管理 硕士学位，高级经济师。

4