Shanghai Electric Group — AGM Information 2021

Apr 13, 2021

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2021-036 上海电气集团股份有限公司

关于2021 年第一次临时股东大会增加临时提案并延 期召开公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 20 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601727	上海电气	2021/4/8

二、 股东大会增加临时提案并延期召开涉及的具体内容和原因

• （一） 增加临时提案的说明

• 1 、提案人：上海电气（集团）总公司

2 、提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 6 日公告了股东大会召开通知，并于 2021 年 3 月 27 日披露了增加临时提案的公告。单独或者合计持有 54.55% 股份的股东上海电气

（集团）总公司，在 2021 年 4 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3 、临时提案的具体内容

本次股东大会增加的临时提案如下：

（ 1 ）关于选举干频先生为公司董事的议案

上述议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过，议案的具体内容详见 公司于 2021 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的公告。

（二） 股东大会延期召开的原因

公司原定于 2021 年 4 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会，鉴于公司 计划尽快完成本次新增临时提案的新任董事选举工作，考虑到会议筹备工作需要， 公司决定将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 5 月 17 日召开，股权登 记日不变。

三、 除了上述事项外，于 2021 年 3 月 6 日和 2021 年 3 月 27 日公告的原股

东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案并延期后的股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 5 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：中国上海市天潼路 422 号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年5 月17 日

至2021 年5 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程 的预案	√
2	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性 授权的议案	√
3	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
4.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
4.01	本次发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式和发行时间	√
4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
4.05	发行数量	√
4.06	限售期	√
4.07	上市地点	√
4.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
4.09	本次非公开发行决议的有效期	√
4.10	募集资金用途	√
5	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
6	关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可 行性分析报告的议案	√
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报填 补措施及相关主体承诺的议案	√
9	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报 规划的议案	√
10	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人 士办理非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
累积投票议案
11.00	关于选举干频先生为公司董事的议案	应选董事（1）人
11.01	干频	√

1) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上公司临时股东大会审议表决的第1 项议案已经公司董事会五届四十七 次会议审议通过，第2-10 项议案已经公司董事会五届四十八次会议审议通过，

第11 项议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过，第2-9 项议案已经公 司监事会五届三十五次会议审议通过。相关议案的具体内容已分别于2021 年3 月6 日、2021 年3 月27 日、2021 年4 月13 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

• 2) 特别决议议案：第1-10 项议案

• 3) 对中小投资者单独计票的议案：第2-10 项议案

• 4) 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 2021 年4 月14 日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海电气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海电气集团股份有限公司修订公司 章程的预案
2	关于建议股东大会授予董事会发行股份一 般性授权的议案
3	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的 议案
4.00	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
4.01	本次发行股票的种类和面值
4.02	发行方式和发行时间
4.03	发行对象及认购方式
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则
4.05	发行数量
4.06	限售期
4.07	上市地点
4.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
4.09	本次非公开发行决议的有效期

4.10	募集资金用途	募集资金用途
5	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案
6	关于公司非公开发行A 股股票募集资金使 用可行性分析报告的议案
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案
8	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回 报填补措施及相关主体承诺的议案
9	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回 报规划的议案
10	关于提请股东大会授权公司董事会及其授 权人士办理非公开发行A 股股票相关事宜 的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举干频先生为公司董事的议案
11.01	干频

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2 ：股东大会回执

上海电气集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会回执

致：上海电气集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2021 年5 月17 日（星期一）上午9：00 在中国上海市天潼路422 号上海外滩 郁锦香新亚酒店九楼富临厅举行的贵公司2021 年第一次临时股东大

会。 姓名 股东账号 持股数量（A 股） 身份证/护照号 通讯地址

日期：2021 年月日 签署：__

附件3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50