Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Apr 24, 2023

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2023-011

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上海天玑科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议 于2023 年4 月13 日以邮件方式发出会议通知，并于2023 年4 月23 日下午16 点在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名， 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席孙栋梁主持，出 席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议通过《2022 年监事会工作报告》

经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效 表决权票数的100%，表决通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。 本议案需提交公司2022 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《公司2022 年度财务决算报告》

2022 年度，公司实现营业收入59,828.62 万元，同比增长10.36%，2022 年 全年实现归属于上市公司股东的净利润-308.30 万元，相较上年同期下降 107.69%。与会监事一致认为：公司2022 年度的财务决算报告客观、真实的反应 了公司2022 年度的财务状况和经营成果。

经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效 表决权票数的100%，表决通过。

本议案需提交公司2022 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》

公司2022 年度利润分配预案为：以公司2022 年12 月31 日总股本

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2023-011 313,457,493 股剔除已回购股份8,407,524 股后的305,049,969 股为基数，向全 体股东每10 股派发现金股利人民币0 元（含税）,合计派发现金0 元；2022 年 度，不转增不送股。

公司拟定的2022 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政 策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、 完整，同意本次2022 年度利润分配预案。

经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效 表决权票数的100%，表决通过。

本议案需公司2022 年年度股东大会审议批准后实施。

四、审议通过《关于公司2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，不存在 募集资金管理违规的情形。

经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有 效表决权票数的100%，表决通过。

五、审议通过《公司2022 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公 司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较 好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保 障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没 有异议。

经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效 表决权票数的100%，表决通过。

六、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2023-011

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单 位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资 金的情况。

经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效 表决权票数的100%，表决通过。

七、审议通过《关于公司2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会经核查认为：2022 年年度报告全文及其摘要所载内容真实、准确、完 整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效 表决权票数的100%，表决通过。

本议案需提交公司2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2022 年度日常关联交易情况及2023 年度日常关联交 易预计的议案》

公司监事会认为：公司与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生日常关联 交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会 损害本公司及非关联股东的利益。 本议案不存在损害投资者利益的情形，符合 中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事孙栋梁回避表决。同意票占 本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际 情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司 及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公 司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决 权票数的100%，表决通过。

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2023-011 十、审议通过《关于公司2022 年度计提信用减值、资产减值损失的议案》

经审议，监事会认为，公司本次计提信用减值、资产减值损失和核销资产符 合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，符合现阶段公司的实际情况， 审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提信用减值、资产减 值损失和核销资产不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公 司监事会一致同意2022 年度计提信用减值、资产减值损失和核销资产的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决权 票数的100%，表决通过。

十一、审议通过《关于向交通银行上海分行漕河泾支行及中信银行股份有 限公司上海分行申请综合授信额度的议案》

为了确保业务发展需要，公司拟分别向交通银行上海分行漕河泾支行及中信 银行股份有限公司上海分行申请的综合授信额度总计为人民币壹亿元整（最终以 交通银行上海分行漕河泾支行及中信银行股份有限公司上海分行实际审批的授 信额度为准）。期限为二年，担保方式为信用方式。

公司提请董事会授权董事长苏玉军先生全权代表公司与银行机构签署上述 授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济 责任全部由本公司承担。

经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有 效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司监事会

2023 年4 月25 日