Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 26, 2025

证券代码： 300245

证券简称：天玑科技

公告编号： 2025-073

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上海天玑科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议， 将召开公司2025年第三次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的 方式，现将会议有关事项提示如下：

一、本次股东会的基本情况

• 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年11月12 日9:15-15:00。

• 2、股权登记日：2025年11月5日（星期三）

• 3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

• 4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

• 5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、委托投票和网络投票中的 一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定 召开2025年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

7、会议出席对象：

• （1）截至股权登记日2025年11月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

1

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

• （2）公司董事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师。

二、本次股东会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于选举王宾先生为公司独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》	√

• 注：上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯

网披露的公告。

三、现场会议登记办法

• （一）登记时间：2025年11月10日上午9:00-11:30、下午13:00-15:00。

• （二）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。

• 1、股东登记和现场表决时需提交文件：

• （1）个人股东：出示本人身份证复印件、证券账户卡复印件；

• （2）法人股东：出示法定代表人身份证复印件、加盖公章的法人股东单位的营业

• 执照复印件、法人证券账户卡复印件；

  • （3）异地股东：可采用信函方式登记。

  • 2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

• （1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证，并提交本人身份证

• 复印件、委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡复印件；

• （2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证，并提交本人身份证

• 复印件、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法 出具的授权委托书、法人证券账户卡复印件。

  • （三）会议登记地点：

2

上海天玑科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“2025年第三次临时股东

会”字样。

（四）会议联系方式：

• 1、联系人：证券事务部

• 2、联系电话：021-54278888

• 3、联系邮箱：public@dnt.com.cn

• 4、通讯地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

• （五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

• （六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会

场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程 详见附件一。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第八次会议决议。

特此通知。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

3

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “350245”，投票简称“天玑投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件二

授权委托书

致：上海天玑科技股份有限公司 兹授权委托 先生/女士：代表本人/本公司出席上海天玑科技股份有 限公司2025年第三次临时股东会并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如 没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案编码	议案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于选举王宾先生为公司独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》	√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

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附件三

上海天玑科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称		股东身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
法人股东法定代表人姓名（如有）		法人股东法定代表人身份证号码（如有）
代理人姓名（如有）		代理人身份证号码（如有）

注：上述股东参会登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

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