Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 27, 2017

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2017-015

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上海天玑科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临 时会议决定召开2017年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、 本次股东大会的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年4月12日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月11日 下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间；

2、股权登记日：2017年4月6日（星期四）

3、会议地点：上海市桂林路406号2号楼11楼

4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十五次临时会议 审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2017年4月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可以不必是公司股东；

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• 证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2017-015

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师。

二、本次股东大会审议事项

• 1、审议《关于延长公司2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》

• 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜有效期延期的议案》

• 3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

议案1-2已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，议案3经公司第 三届董事会第十三次临时会议审议通过。详见公司巨潮资讯网 （http//www.cninofo.com.cn）刊登的公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2017年4月11日上午 9:00－12:00 下午 13:00－17:00（传真 登记截止日期为 2017年4月11日）。

• 2、登记方式：

A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记 手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、 股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、 能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理 人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深 圳证券代码卡办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

• 3、会议登记地点：

上海天玑科技股份有限公司董事会办公室，信函或传真函上请注明“股东大 会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2017-015 易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。投票程 序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365245

• 2、投票简称：天玑投票

• 3、投票时间： 2017年4月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

• 序：

（1）在投票当日，“天玑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大 会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。

本次股东大会需要表决的议案事项顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	申报价格
总议案	全部下述3项议案	100
议案一	《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	1.00
议案二	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	2.00
议案三	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	3.00

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2017-015 （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例：

股权登记日持有“天玑科技”股票投资者，对议案 1 投同意票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365245	天玑投票	买入	1.00	1 股
股权登记日持有“天玑科技”股票投资者，对议案 1 投反对票，申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365245	天玑投票	买入	1.00	2股
股权登记日持有“天玑科技”股票投资者，对议案 1 投弃权票，申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365245	天玑投票	买入	1.00	3股

对其它议案的投票依次类推。

股权登记日持有“天玑科技”股票的投资者，对本次股东大会所有议案投同 意票的，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365245	天玑投票	买入	100	1 股

• （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• 二、通过互联网投票系统的投票程序：

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月11

• 日15:00至2017年4月12日15:00 的任意时间。

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2017-015

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

五、其他事项

1、联系人：陆廷洁、余美伊

2、联系电话：021-23521259 传真：021-23521380

3、电子邮箱：public@dnt.com.cn

4、通讯地址：上海市桂林路406号2号楼11楼

5、邮编：200233

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

7、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2017-015

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附件一

股东参会统计表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2017-015

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附件二：

授权委托书

兹委托____代表本人/本公司出席上海天玑科技股份有限公司2017年第 一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会 结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	全部下述三项议案
议案一	《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案二	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
议案三	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表 决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已 的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数： 股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 附注：

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2017-015 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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