Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 10, 2013

上海天玑科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据上海天玑科 技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事朱范予先 生作为征集人就公司拟定于 2013 年 7 月 26 日召开的 2013 年第一次临时股东大 会中审议的《关于上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 及其摘要》、《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修 订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》 和《关于补选第二届监事会监事的议案》四项议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人朱范予先生作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保 证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或 网站上公告。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、 误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部 制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

• 1 、基本情况

• （ 1 ）中文名称：上海天玑科技股份有限公司

• （2）英文名称： Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.

• （3）设立日期： 2001 年10 月24 日

• （4）注册地址：上海市青浦工业园区清河湾路1200 号1008 室

1

• （5）邮政编码：201700

• （6）股票上市时间：2011 年07 月19 日

• （7）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

• （8）股票简称：天玑科技

• （9）股票代码：300245

• （10）法定代表人：陆文雄

• （11）董事会秘书：陆廷洁

• （12）公司办公地址：上海市桂平路481 号18 号楼4 楼

• （13）办公地址的邮政编码：200233

• （14）联系电话：021-54278888

• （15）传真：021-54279888

• （16）互联网地址：www.dnt.com.cn

• （17）电子信箱： public@dnt.net.cn

• 2 、征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2013 年第一次临时股东大会所审议的《上海 天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《上海天 玑科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》、《关于提请 股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》和《关于补选第二 届监事会监事的议案》四项议案的委托投票权。

• 3 、本委托投票权征集报告书签署日期为 2013 年 7 月 10 日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见 2013 年 7 月 10 日刊登于公司指定 信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网上的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告》。

四、征集人基本情况

• 1 、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事朱范予先生，其基本情况

• 如下：

朱范予先生，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1947 年 4 月出生， EMBA ， 浙江大学研究生学历。 1990 年至 1992 年，担任中国人民建设银行海南省分行副

2

行长； 1992 年至 1998 年，担任中国人民建设银行福建省分行副行长； 1998 年至 2003 年，中国建设银行浙江省分行任行长； 2003 年至 2004 年，中国建设银行总 行任市场规划领导小组副组长； 2004 年至 2008 年，浙江省农村信用社联合社任 理事长； 2008 年至今，浙江省政协农业和农村工作委员会常务副主任。现任农 夫山泉股权有限公司独立董事、上海天玑科技股份有限公司第二届董事会独立董 事。

2 、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。

3 、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间 以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了于 2013 年 4 月 22 日召开的公司第二届董 事会第六次会议及 2013 年 7 月 10 日召开的公司第二届董事会第七次（临时）会 议，并对《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其 摘要》、《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订 稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》 三项议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了 本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2013 年 7 月 22 日交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

— （二）征集时间： 2013 年 7 月 23 日、 2013 年 7 月 24 日 ( 上午 8:30 11:30 ， 下午 13:00 — 16:30) 。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上发布公告进行委托 投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

3

1 、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书（以下简称“授权委托书”）。

• 2 、向征集人委托的公司董事办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；

• 本次征集委托投票权由公司董事办签收授权委托书及其他相关文件：

（ 1 ）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证 明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件 应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（ 2 ）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股东账户卡；

（ 3 ）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表 签署的授权委托书不需要公证。

3 、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授 权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指 定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地 址：上海市桂平路 481 号 18 号 4 楼

邮政编码： 200233

电 话：（ 021 ） 54278888

传 真：（ 021 ） 54270221

联 系 人：陆廷洁、余美伊

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托 将被确认为有效：

• 1 、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2 、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3 、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

4

确，提交相关文件完整、有效；

4 、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不 相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1 、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2 、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3 、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

附件：授权委托书

征集人：朱范予

二〇一三年七月十日

5

附件：

上海天玑科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人 / 本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《上海天玑科技股份有限公司独立董事公开征集 委托投票权报告书》全文、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告》 及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登 记之前，本人 / 本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本 授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人 / 本公司作为授权委托人，兹授权委托上海天玑科技股份有限公司独立 董事朱范予先生作为本人 / 本公司的代理人出席上海天玑科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	全部下述四项议案
议案一	关于《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案
1.1	本计划激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源和数量
1.3	限制性股票的分配情况
1.4	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5	限制性股票的授予价格
1.6	限制性股票的授予与解锁条件
1.7	本激励计划的调整方法和程序
1.8	限制性股票会计处理
1.9	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10	预留权益的处理

6

1.11	权利和义务
1.12	本激励计划的变更与终止
1.13	回购注销的原则
议案二	《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议案四	《关于补选第二届监事会监事的议案》

注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上 述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择 一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至 2013 年第一次临时股 东大会结束止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

7