Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

May 17, 2012

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2012-018

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上海天玑科技股份有限公司

关于变更“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施 地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号 《关于核准上海天玑 科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，发行人民币 普通股（A股）股票1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币20.00元，募集 资金总额为人民币340,000,000.00元。扣除发行费用合计人民币23,981,000.00 元，实际募集资金净额为人民币316,019,000.00元，。其中超出募集资金计划的 超募资金为人民币130,019,000.00元，以上募集资金已由立信会计事务于2011 年7月14日出具的信会师报【2011】第13061号《验资报告》验资确认。

二、本次募集资金投资项目实施地点的情况

（一） 原募集资金投资项目的基本情况

根据公司招股说明书披露，公司募集资金运用将围绕公司主营业务进行：一 是增加公司IT基础设施支持与维护服务的业务网络，巩固和扩大公司IT基础设施 支持与维护服务的市场份额；二是在已有IT基础设施支持与维护服务的基础上延 伸公司IT服务的内容，进一步完善公司的IT服务体系。募集资金项目顺利实施后， 公司将建成辐射全国主要地区的业务网络，成为国内一流、放眼世界的数据中心

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2012-018 IT基础设施第三方服务供应商。

公司共有三个募集资金投资项目，涉及本次实施地点变更的项目是“IT基础 设施支持与维护服务区域扩展项目”。“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项 目”是将天玑科技多年积累起的行业地位优势、服务管理优势和技术优势最大化 体现的项目。通过本项目的投入建设，可以帮助公司更加快速地将服务业务从华 东区域扩展到全国范围，有效提升公司的服务竞争力和业务规模，并帮助公司实 现企业的发展远景。IT基础设施支持和维护服务是天玑科技最重要的主营业务之 一。 项目建设的内容包括：在上海、北京、广州、武汉和成都五个城市分别建 设华东、华北、华南、华中和西部等五个区域中心及备件中心，形成总部－区域 中心－分支机构的三级管理体系，并在全国范围内设立30家以上的分公司和办事 处等服务分支机构，形成覆盖全国的服务网络。

按原计划，“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”总投资9,500万元， 其中购置房产建设备件区域中心支出5,100万元，区域中心测试环境建设投资、 区域备件中心备件投资和业务支撑平台扩建投资共2,838万元，人力资源和其他 投资共1,562万元。 公司将在北京，广州、武汉和成都四个中心城市进行区域中 心的投资建设。

（二） 公司变更募集资金投资项目实施地点的情况

公司原计划在“成都”建立公司西南地区的区域中心及备件中心，在公司对 西南区进行细致的考察后，决定将该地区的区域中心建设地点更改至“重庆”。 主要经公司管理层评估，近2年多以来，重庆作为直辖市的发展优势已经非常明 显，具体体现在：重庆的工业总量破万亿，进入发展快车道，而信息产业由2005 年的240亿跃至2010年的1400亿，尤其是电脑全球第一、第二品牌惠普、宏碁，

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2012-018 以及通讯设备第一品牌思科落户重庆，品牌商、代工商、零部件企业“3+6+160” 格局已经形成，“5+6+700”的理想境界指日可待。软件产业保持30%以上增长， 规模达到380亿元，与制造业之比达到1:20。 另外，重庆的国际数据通道从无到 有，信息化建设迈上新台阶。建成12条155兆国际专用数据通道，开启了重庆与 世界快速接触的大门；互联网普及率达到34.6%，位于全国第一梯队，IP骨干网 出口能力超过720G，网站数量增速、电脑销售增速位居全国第一，行政村宽带覆 盖率达到80%；电话普及率达到71%，位居西部前列，实现自然村村村通电话；60% 以上大中型企业应用设计软件开发新产品、实现生产和管理信息化，信息化和工 业化融合综合指数达到60%。以上的现状，都将为天玑科技在西南区的业务发展 提供有力的支撑。

另外一方面，公司在重庆地区的业务拓展相比成都也显示出较好的增长潜 力，建立了很多优秀的项目案例，对周边地区的业务发展将有重要的标杆作用。 且从地理位置上而言重庆处于整个西南地区的中心,通往成都,昆明,贵阳等地的 交通成本最低也最为便利，更适宜于设立区域中心和备件中心。

本次变更未改变募集资金的投资方向和项目的实际内容。只是根据公司的发 展规划和实际情况对募集资金投资项目的实施地点进行了调整，不会对募集资金 的投资项目造成实质性的影响。

三、董事会审议情况

公司于2012年5月16日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

此议案已获得公司董事会所有董事的一致通过，全体董事均同意公司变更募

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2012-018

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集资金投资项目的实施地点。

四、安信证券关于公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见

经核查，公司的保荐机构安信证券股份有限公司认为：

1. 本次募集资金投资项目实施地点的变更已由公司董事会审议批准，履行了必 要的审批程序，符合《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2. 本次变更募集资金投资项目实施地点是根据公司的客观实际情况作出的，符 合公司的整体发展战略，不影响公司的长远发展。募集资金仍然用于原募集资金 投资计划中的内容，且未改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金投向和损 害公司股东利益的情形。 本保荐机构对本次募集资金投资项目实施地点的变更 无异议。

上海天玑科技股份有限公司

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二〇一二年五月十六日

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