Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

May 17, 2012

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2012-017

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上海天玑科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会 议于2012 年5 月16 日下午13 点在上海市桂平路481 号18 号楼4 楼公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知于2012 年5 月4 日以邮件方式发出。会议 应到监事3 名，实到监事3 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了 如下决议：

一、 审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》的 议案；

经审核，公司本次计划使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于提高公 司募集资金使用效率，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害投资者利益的情况。监事会同意公司本次使用超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6 个月，到 期归还至募集资金专户。

经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次 监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

二、 审议通过《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部 分募投实施地点的议案》 ；

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2012-017

经审议，监事会认为：该次变更地点经公司审慎分析、反复调研、充分论证， 符合相关法律、法规的规定。除变更实施地点外，公司募投项目建设内容、实施 主体、实施方式及经济效益预测等仍与公司《招股说明书》披露的相关内容一致， 不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形，对募投项目不存在新增风险及不确定性，不构成关联交易，且有利于公 司充分发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利 益最大化，符合公司的长远发展规划和全体股东利益。同意将公司募投项目之一 “IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”中的“成都”更改至“重庆”。

经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次 监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司监事会

二○一二年五月十六日

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