Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 10, 2021

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2021-051

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上海天玑科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次临 时会议于 2021 年 11 月 10 日下午 13:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开， 会议通知于 2021 年 11 月 1 日以邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议 的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会进行资格审核， 公司董事会提名委员会现提名苏玉军先生、杜力耘先生、肖作毅先生、徐江先生、 陆廷洁女士、叶磊先生为第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内容《独立董事 关于对第四届董事会第二十二次临时会议相关事项的的独立意见》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会采取累积投票制方式选举。

经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有 效表决权票数的100%，表决通过。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会提名庞金 伟先生、乐嘉锦先生、孙冬喆女士为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述候

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2021-051 选人简历见附件《上海天玑科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历》）。 第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对此发表了独立意见。《独立董事关于对第四届董事会第二十二 次临时会议相关事项的的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选 人声明》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会采用累积投票制方式选举，独 立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有 效表决权票数的100%，表决通过。

三、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021 年11 月26 日（周五）14:30 召开2021 年第二次临时股东大会， 请详见证监会指定的信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有 效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会 2021 年 11 月 10 日

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2021-051 附件

一、 非独立董事候选人简历

1、苏玉军先生 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年8 月出生，大学 本科学历。2010 年至今任南阳市鑫安房地产开发有限责任公司副董事长、任海南恒 伟置业有限公司董事长，2018 年1 月8 日起担任公司第三届、第四届董事会董 事,2018 年9 月20 日起任公司董事长。

苏玉军先生未持有公司股票，与公司实际控制人苏博先生系父子关系，除此以 外，与其他5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司 法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、杜力耘先生 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年11 月出生，研究 生学历。1996 年至2001 年，在中国惠普有限公司先后担任工程师、主管、咨询顾 问经理等职务，天玑科技创始人之一。2003 年起历任天玑科技首席运营官、副总经 理兼财务总监、总经理。2009 年6 月17 日起至今任公司董事会董事。

杜力耘先生目前持有公司股票4,557,432 股，除此之外与公司实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和 国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、肖作毅先生 ，男，中国国籍，1969 年8 月出生，大专学历。1998 年12 月起 担任武汉中正房地产开发有限公司执行董事，2015 年5 月起担任武汉中楷睿信商业 管理有限公司执行董事，2020 年5 月起担任武汉启橙股权投资基金管理有限公司执 行董事。2021 年5 月27 日起担任公司第四届董事会董事。

肖作毅先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管 理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2021-051 六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、徐江先生 ，男，中国国籍，1961 年10 月出生，本科学历，1983 年毕业于 北京国际政治学院新闻系，高级经济师。1997 年至今,历任北京维特创业科技发展 有限公司董事长，青岛维特投资发展有限公司董事长，青岛维特传媒有限公司董事 长。2021 年5 月27 日起担任公司第四届董事会董事。

徐江先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理 人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

5、陆廷洁女士 ，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年12 月出生，大学 本科学历。2002 年加入天玑有限，历任商务经理，2009 年起担任公司副总经理、董 事会秘书，2012 年8 月起担任公司财务总监职务。2018 年9 月20 日起任公司第四 届董事会董事。

截至公告日，陆廷洁女士持有公司股票395,851 股。除此之外与公司实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人 民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情 形。

6、叶磊先生 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年8 月出生，大学本 科学历。2010 年加入上海天玑科技股份有限公司至今，历任全资子公司上海力克数 码科技有限公司总经理、天玑数据总经理、天玑科技系统服务事业部总经理、董事。 2018 年9 月20 日起任公司第四届董事会董事及副总经理。

叶磊先生目前持有本公司股票439,750 股，除此之外与公司实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2021-051 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国 公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

1、 庞金伟先生， 男，中国国籍, 无境外永久居留权，1968 年出生，经济学博 士，2001 年3 月至今在上海国家会计学院担任副教授，数字化研究中心主任，硕士 研究生导师，上海市硕士学位论文抽检评审专家。曾任上海国家会计学院远程教育 中心主任，众环海华税务师事务所北京分所合伙人。中国注册会计师协会、中国总 会计师协会、发改委培训中心、国资委培训中心专家库成员，多家国内著名高校CFO 项目讲席教授。主要从事税收理论与实践、企业纳税筹划、企业并购重组等方面的 研究。曾在《财政研究》、《会计研究》等期刊发表论文数十篇，出版著作、教材 10 余部。2018 年1 月8 日起担任公司独立董事。

庞金伟先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管 理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、 乐嘉锦先生 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，1984 年获 复旦大学计算机理学硕士，中共党员，东华大学计算机科学与技术学院教授，博士 生导师。任中国计算机学会数据库专委会委员、上海计算机开放系统协会常务副理 事长兼秘书长。受聘于上海市多个委办局信息化专家。

乐嘉锦先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管 理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、 孙冬喆女士， 女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，博士研究 生学历，华东师范大学教育学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中共党

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2021-051 员。2004 年7 月至今任职于华东政法大学，2009 年12 月起至今担任兼职律师，主 要执业方向为民商事法律事务、公司法律事务、上市公司治理、破产法等。

孙冬喆女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管 理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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