Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 17, 2021

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2021-046

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上海天玑科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任 期于2021 年9 月19 日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提 名工作尚未全部完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事 会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理 人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时 履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续 履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延 期换届不会影响公司正常运营。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会 2021 年9 月17 日

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