Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2021-020

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上海天玑科技股份有限公司

关于非职工代表监事辞职及选举公司非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司非职工 代表监事孙栋梁先生申请辞去监事的报告，孙栋梁先生因个人原因申请辞去公司非 职工代表监事职务，孙栋梁先生原定任期为2018 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，孙栋梁先生未持有公司股份。

孙栋梁先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021 年4 月23 日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举王全德先生担任公司非职工代表监事， 任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。王全德先生的任职资 格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

王全德先生的联系方式如下：

电话：021-54278888 传真：021-54279888 电子邮箱：public@dnt.com.cn

联系地址：上海市闵行区田林路1016 号科技绿洲三期6 号楼。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司监事会

2021 年4 月24 日

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2021-020

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王全德先生简历

王全德先生 ：男，汉族，1965 年8 月出生，毕业于中国政法大学国际私法专业， 研究生学历，曾在部队工作，现已退休。

王全德先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管 理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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