Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 12, 2021

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2021-001

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上海天玑科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会 议于2021 年1 月12 日上午10:00 点在上海市田林路1016 号科技绿洲三期6 号 楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2021 年1 月7 日以邮 件方式发出。会议应到董事8 名，实到董事8 名，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方 式投票表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于就西藏瓴达信投资管理有限公司合作投资协议拟签订 补充协议的议案》

公司拟与中信资本股权投资（天津）股份有限公司及其他投资方共同签署《合 作投资协议补充协议》。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《关于就西藏瓴达信 投资管理有限公司合作投资协议拟签订补充协议的公告》。

经与会董事表决：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有 效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告

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