Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-021

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上海天玑科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议 于 2018 年 4 月 19 日 10 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼 4 层公司会 议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 8 日以邮件方式发出。 会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过 了如下决议：

一、审议通过《关于公司2018 年第一季度报告全文》

《 2018 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的公告。

经与会董事表决：同意票： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占本次董事 会有效表决权票数的 100% ，表决通过。

二、审议通过《关于注销全资子公司上海领卓企业管理咨询有限公司的议案》

基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置， 降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，公司决定注销上海领卓企业管理咨询 有限公司。详见公司同日发布的《关于注销全资子上海领卓企业管理咨询有限公司 的公告》（2018-023）。

经与会董事表决：同意票： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占本次董事 会有效表决权票数的 100% ，表决通过。

特此公告！

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证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-021

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上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日

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