Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2017-093

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上海天玑科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次临时会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次临时 会议于2017 年12 月27 日下午16 点在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2017 年12 月26 日以邮件方式发出。会议应到监事3 名，实到监事3 名，符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事审议 并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、 审议通过《关于以闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高不超过人民币40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好，期限不超过12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司 在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。

本议案尚需提交股东大会审议。

经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表 决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司监事会

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