Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 3, 2016

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2016-046

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上海天玑科技股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下称 “公司”）监事会于 2016 年 6 月 3 日收到 公司监事杨万强先生的辞职报告。杨万强先生因个人原因申请辞去公司监事会主席 职务。辞职后，杨万强先生将不再担任公司任何职务。

由于杨万强先生辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其 辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效。在辞职申请生效前，杨万强先生 将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。公司将尽快 按法定程序补选新任监事、监事会主席。

杨万强先生不持有公司任何股份，其在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，在 公司规范运作、董事及高级管理人员履职、维护公司及股东权益（特别是中小股东 合法权益）等方面切实履行了监督职能。在此，公司及监事会对原监事会主席杨万 强先生在任职期间为公司监事会所作工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

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