Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 6, 2016

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-022

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上海天玑科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2016 年 4 月 5 日 10 点在上海市桂林路 406 号 2 号楼 12 层公司会议室以现场及通讯 会议的方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 25 日以邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆 文雄主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的议案》

上海复深蓝信息技术有限公司成立于 2004 年，公司注册资本为人民币 2,000 万 元，天玑科技拥有其 60%股权。

公司依据未来发展战略规划，为进一步优化资产结构，建立企业生态系统，拟 以人民币 3,720 万元，向四家公司转让公司持有的上海复深蓝软件技术有限公司（以 下简称“复深蓝”） 31% 的股权，以支持复深蓝管理层控股并引入战略投资者，随后 进入资本市场。其中以人民币 600 万元的价格向森隆中投（苏州）创业投资有限责 任公司转让本公司持有的复深蓝 5% 的股权；以人民币 840 万元的价格向苏州新科兰 德科技有限公司转让本公司持有的复深蓝 7% 的股权；以人民币 600 万元的价格向上 海灜道投资有限公司转让本公司持有的复深蓝 5% 股权；以人民币 1,680 万元向上海 炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）转让本公司持有的复深蓝 14% 的股权。此次交 易完成后，公司持有复深蓝 29% 股权不再为复深蓝的控股股东，复深蓝将不再纳入 公司合并报表范围。

因交易对象上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务人为公司监事 杨万强，故本次与上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）的交易为关联交易。

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证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-022

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《关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的公告》具体内容详见中国

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公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事 会有效表决权票数的 100%，表决通过。

本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司 董事会 二〇一六年四月五日

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