Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 3, 2012

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2012-039

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上海天玑科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议 于2012 年8 月2 日下午13 点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012 年7 月22 日以邮件方式发出。会议应到监事3 名，实到监事3 名，符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项 审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

选举监事丁毅先生担任公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。 经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次 监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司监事会

二○一二年八月二日

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2012-039

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简历：

丁毅先生， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 4 月出生，大学本科学历。 1991 年至 2001 年，在香港科联系统集团，历任区域销售代表，华东区总经理，中国区销售 总监；2001 年至 2002 年，在上海思华科技有限公司担任总裁；2005 年加入天玑科技，现担 任上海天玑科技股份有限公司南京分公司总经理、第二届监事会监事。

截至公告日，丁毅先生持有公司股票 2,782,300 股，与本公司其他持有 5%以上 股东不存在关联关系，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情 形。

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