Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 7, 2012

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2012-026

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上海天玑科技股份有限公司

独立董事对公司董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为上海 天玑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，认真核查了公司第二届 董事会董事候选人（包含3 名独立董事候选人）的个人履历、教育背景、工作情 况等，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表如下意见：

我们认为公司第一届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定及公司需要。 根据本次董事会提名的公司第二届 董事会董事候选人（陆文雄先生、杜力耘先生、陈宏科先生、楼晔先生、姜蓓蓓 女士、武雪松先生、严义埙先生、朱范予先生、陈杰平先生）、公司第二届董事 会独立董事候选人（严义埙先生、朱范予先生、陈杰平先生）的个人履历、工作 情况等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定 为市场禁入者。根据上述3名独立董事候选人的教育背景、工作经历等，未发现 其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深 圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）第七条规定的情况，具有独立 董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

我们同意上述9 名（其中3 名独立董事候选人）董事候选人的提名，提名程 序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益，同意将该议案 提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2012-026

（本页为上海天玑科技股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举的签 署页，无正文）

独立董事：

严义埙 朱范予

陈杰平

2012 年7 月5 日

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