Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 7, 2012

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2012-033

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上海天玑科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已届满， 为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，公司第二届监事会将由三名监事组成，其中一名为 职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2012 年6 月29 日召开了 第二届职工代表大会第一次会议。经与会职工代表民主选举，会议选举刘洁琼女 士为公司第二届监事会职工代表监事。

刘洁琼女士将与公司2012 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成第二届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名非职工代表 监事任期一致。

附：职工代表监事刘洁琼女士简历。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会 2012 年7 月5 日

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2012-033

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简历

刘洁琼，女，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年11 月出生，大专学历。 2001 入天玑科技，历任行政助理、客服主管、备件管理部经理。现任客户 服务部经理。

刘洁琼女士未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股 东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国 证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国 证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行 监事应履行的各项职责。刘洁琼女士完全符合《公司法》、《创业板上市公司规范 运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司 制度中规定的有关监事任职的资格和条件。

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