Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Apr 10, 2014

上海天玑科技股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公 开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指 引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公 司第二届董事会第十五次会议的相关议案和公司2013 年度相关事项发表如下独立意见：

一、 关于公司2013 年度利润分配预案的独立意见

经认真审议《关于2013 年度利润分配的预案》，我们认为该利润分配方案符合公司目 前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配方案，并同意提交股东大 会审议。

二、 关于2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求 和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业 务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部 控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内 部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合 理性和有效性。

经认真审议《公司2013 年度内部控制自我评价报告》，我们认为《公司2013 年度内 部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情 况。

三、 关于2013 年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，公司募集资金2013 年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

四、 关于公司续聘2014 年度审计机构的独立意见

立信会计师事务所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司 出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘请立信会 计师事务（特殊普通合伙）所为公司2014年度审计机构。

五、 关于公司关联交易事项的独立意见

公司2013年度不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害 公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定， 定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

六、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说

明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占

用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表独立意见如下：

• 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

• 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的

情形。

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（此页无正文，为上海天玑科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议审议相 关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

严义埙 朱范予 陈杰平

上海天玑科技股份有限公司 2014 年 4 月 9 日

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