Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — AGM Information 2014

Apr 10, 2014

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2014-025

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关于召开上海天玑科技股份有限公司

2013年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会 议决定召开2013年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召集的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通

• 过，决定召开2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 3、会议召开时间：2014年5月13日（星期二）下午14:00 ，会期半天。

  • 4、会议召开地点：上海市吴中路259号锦江之星酒店M层。

  • 5、股权登记日：2014年5月7日

  • 6、会议召开方式：现场投票方式。

  • 7、会议出席对象

（1）截止2014年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授 权委托书样式见附件一）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）保荐机构代表及公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2014-025

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》

2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》

3、审议《公司2013 年度财务决算报告》

4、审议《公司2013 年度利润分配的预案》

5、审议《关于续聘2014 年度财务审计机构的议案》

6、审议《公司2013 年年度报告全文及其摘要》

7、审议《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置 换已投入超募资金的议案》

8、审议《关于变更募投项目实施方式的议案》

以上第1 议案-第6 议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过；第7 议案-第8 议案已经第二届董事会第十三次临时会议审议通过；

以上需要审议的议案具体内容详见2014 年4 月11 日、2014 年3 月27 日刊登在中国证监会指定网站上的相关公告。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人 股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，以5月9日17:00前到达本公司 为准。股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件二），并附身份证及股 东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。 邮寄地址：上海市桂平路481号18号楼4楼，上海天玑科技股份有限公司证券

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2014-025

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部收；邮编：200233（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：

登记时间：2014年5月9日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。

• 3、登记地点：上海市桂平路481号18号楼4楼，证券部

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身 份证复印件、股东授权委托书原件。

• （2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依 法出具的书面授权委托书原件。

• （3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权。

• （4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是 否可以按自己的意思表决。

• 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

• 1、联系人：陆廷洁、余美伊

2、电话：021-54278888

• 3、传真：021-54270221

• 4、电子邮箱：public@dnt.com.cn

• 5、联系地址：上海市桂平路481号18号楼4楼

• 6、邮编：200233

五、其他事项

• 1、临时提案请于会议召开10日提交。

• 2、本次股东大会预期半天，请与会股东自行安排食宿、交通。

上海天玑科技股份有限公司

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2014 年 4 月 9 日

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2014-025

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附件一

授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席上海天玑科技股份有限公司2013年度股东大 会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为 签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下：

序号	议案名称	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
1、	《公司2013年度董事会工作报告》
2、	《公司2013年度监事会工作报告》
3、	《公司2013年度财务决算报告》
4、	《公司2013年度利润分配的预案》
5、	《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
6、	《公司2013年年度报告全文及其摘要》
7、	《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》
8、	《关于变更募投项目实施方式的议案》

请在表决意见中对应填写对各候选人的表决票数；不填表示弃权。若无明确指示， 代理人可自行投票。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数： 股 受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期：

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2014-025

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附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2014-025

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附件二

股东参会统计表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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