Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — AGM Information 2013

Jun 21, 2013

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2013-019

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关于召开上海天玑科技股份有限公司

2012年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 上海天玑科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）已于第二届董事 会第五次会议审议通过《提请召开2012年年度股东大会的议案》，并于2013年6 月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布本次股东大会的会议通知，决 定于2013年6月26日召开2012年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网 络投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》的要求，现再次提示公告如下：

一、本次股东大会的基本情况：

• 1、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2013年6月26日（星期三）下午 14:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月26日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月25日下午 15:00至2013年6月26日下午15:00期间的任意时间；

2、股权登记日：2013年6月20日（星期四）

• 3、会议地点：上海市吴中路259号锦江之星酒店十一楼

• 4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

• 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开2012年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

• 7、出席对象：

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2013-019

（1）截至股权登记日2013年6月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、本次股东大会审议事项

• 1、审议《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》

• 2、审议《公司2012 年度董事会工作报告》

• 3、审议《公司2012 年度监事会工作报告》

• 4、审议《公司2012 年度财务决算报告》

• 5、审议《公司2012 年度利润分配的预案》

• 6、审议《关于续聘2013 年度财务审计机构的议案》

• 7、审议《公司2012 年年度报告全文及其摘要》

• 8、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

• 9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014 年）>的议案》 10、 审议《利润分配管理制度》

• 11、 审议《关于修订<公司章程>的议案》

以上第1 议案已经第二届董事会第六次会议审议通过；第2-第8 议案已经 第二届董事会第五次会议审议通过；第9-第11 议案已经第二届董事会第二次会 议审议通过。

以上需要审议的议案具体内容详见2013 年4 月23 日、2013 年4 月10 日、 2012 年8 月25 日刊登在中国证监会指定网站上的相关公告。

三、现场会议登记办法：

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2013-019

1、登记办法：

（1）凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人 股东账户卡及委托人身份证办理登记手续，出席人员应当携带上述文件的原件参 加股东大会。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理 登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）、法人股 东股票账户卡办理登记手续； 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）股东可采用现场登记、信函或通过传真方式登记（须在2013年6月25日16:30 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会 股东登记 表》（附件一），以便登记确认。

2、登记时间：2013年6月25日上午8:30—11:30，下午13:00—16:30。

3、登记地点：上海天玑科技股份有限公司董事会办公室，信函或传真函上请注 明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

见本通知附件三《网络投票指引》。

五、联系方式

1、联系人：陆廷洁、余美伊

2、电话：021-54278888

3、传真：021-54270221

• 4、电子邮箱：public@dnt.com.cn

• 5、联系地址：上海市桂平路481号18号楼4楼

6、邮编：200233

六、其他事项

• 1、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 2、本次股东大会预期半天，请与会股东自行安排食宿、交通。

附件一：参会股东登记表 附件二：授权委托书

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附件三：网络投票指引

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司 2013 年 6 月 21 日

附件一

股东参会统计表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件二

授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席上海天玑科技股份有限公司2012年度股东大 会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为 签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下：

序 号	议案名称	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
1、	《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超 募资金的议案》
2、	《公司2012 年度董事会工作报告》
3、	《公司2012年度监事会工作报告》
4、	《公司2012年度财务决算报告》
5、	《公司2012年度利润分配的预案》
6、	《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》
7、	《公司2012年年度报告全文及其摘要》
8、	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》
9、	《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014 年）>的议案》
10、	《利润分配管理制度》
11、	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审 议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同 一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股票账号： 委托人持有股数： 股

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2013-019

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受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2013-019

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附件三、网络投票指引

上海天玑科技股份有限公司

2012 年度股东大会网络投票指引

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。投票程序如下：

• 一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013 年6月26日上午

• 9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：365245，投票简称：天玑投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

• （2）在：“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项，以1.00 元代表议案

• 1 需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的

价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	审议事项	对应申报价格
1、	《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的 议案》	1.00
2、	《公司2012 年度董事会工作报告》	2.00
3、	《公司2012年度监事会工作报告》	3.00
4、	《公司2012年度财务决算报告》	4.00
5、	《公司2012年度利润分配的预案》	5.00
6、	《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》	6.00
7、	《公司2012年年度报告全文及其摘要》	7.00
8、	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	8.00
9、	《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议 案》	9.00

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2013-019

	证券号码：300245证券简称：天玑科技	公告编号：2013-019
10、	《利润分配管理制度》	10.00
11、	《关于修订<公司章程>的议案》	11.00
总议案	全部议案	100

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例：

股权登记日持有“天玑科技”股票投资者，对议案 1 投同意票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365245	天玑投票	买入	1.00	1股
股权登记日持有“天玑科技”股票投资者，对议案1			投反对票，申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365245	天玑投票	买入	1.00	2股
股权登记日持有“天玑科技”股票投资者，对议案1			投弃权票，申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365245	天玑投票	买入	1.00	3股

对其它议案的投票依次类推。

股权登记日持有“天玑科技”股票的投资者，对本次股东大会所有议案投同意票的， 其申 报如下：

报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365245	天玑投票	买入	100	1股

• （5）投票注意事项：

• ①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。 ②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• ③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票

• 系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通 过投票委托的证券公司营业部查询。

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2013-019

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用 服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程

“ ” “ ” 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 姓名 、 证券账户号 等 相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密 码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参 加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新 申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投 票系统进行投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海天玑科技股 ” 份有限公司2012 年度股东大会投票 。

• （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服

• 务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4） 确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月25日15:00至2013 年6月26日15:00 的任意时间。

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