Shanghai Datun Energy Resources Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2016-022

上海大屯能源股份有限公司 关于吴继忠先生辞去公司董事职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，董事会收到吴继忠先生的书面辞职报告，因工作原因 请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，吴继忠 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，吴继忠先生不再担任 公司董事职务，吴继忠先生仍担任公司副总经理、总工程师职务。

吴继忠先生不再担任公司董事职务后，公司现任董事共 6 人， 分别为非独立董事义宝厚、姜华、许之前、杨世权和独立董事袁 永达、谢桂英，独立董事成员已为董事会成员的三分之一，根据 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》等的规定，郭伟华先生的辞职申请生效，不再继续 履行独立董事职责（郭伟华先生辞职情况详见公司[临 2016-007] 公告）。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

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