Shanghai Datun Energy Resources Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 26, 2014

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2014-018

上海大屯能源股份有限公司 关于贾成炳先生辞去公司独立董事职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年 9 月 26 日召开的上海大屯能源股份有限公司第五届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于贾成炳先生辞去公司独 立董事职务的议案》，同意贾成炳先生辞去公司独立董事职务。

董事会向为公司做出积极贡献的贾成炳先生表示衷心的感 谢和崇高的敬意！

根据《公司章程》的有关规定，贾成炳先生离职后董事会应 增补一名独立董事。鉴于目前增补独立董事候选人尚未确定，公 司董事会暂时空缺一名独立董事，待人选确定后，将履行董事会、 股东大会审议程序。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

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