Shanghai Datun Energy Resources Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Mar 15, 2013

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临2013-003

上海大屯能源股份有公司

关于召开公司2012 年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示：

●公司 2012 年度股东大会不提供网络投票

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2013 年 4 月 26 日上午 8 ： 30 在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开公司 2012 年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1 ．股东大会届次

2012 年度股东大会。

• 2 ．股东大会的召集人

公司董事会。

• 3 ．会议召开的日期、时间

2013 年 4 月 26 日上午 8:30 。

• 4 ．会议的表决方式

现场投票。

5 ．会议地点

上海市杨浦区仁德路 79 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅。 二、会议审议事项

• 1 ．关于公司 2012 年度董事会报告的议案；

• 2 ．关于公司 2012 年度监事会报告的议案；

• 3 ．关于公司 2012 年度独立董事报告的议案；

• 4 ．关于公司 2012 年年度报告的议案；

• 5 ．关于公司 2012 年度财务决算报告的议案；

• 6 ．关于公司 2012 年度利润分配预案的议案；

• 7 ．关于公司 2013 年度财务预算报告的议案；

• 8 ．关于公司 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常

• 关联交易安排的议案；

• 9 ．关于续聘公司 2013 年度审计机构及审计费用的议案。 上述议案均已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。 三、会议出席对象

1 ．截止 2013 年 4 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表（授权 委托书见附件）。

• 2 ．公司董事、监事和高级管理人员。

• 3 ．公司聘请的律师。

四、会议登记方法

股东参加会议请于 2013 年 4 月 24 日（ 9 ： 00—16 ： 00 ）持 股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托 书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复 印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公 司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函

或传真方式登记的，请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

五、其他事项

• 1 ．登记及联系地址

地址：上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 12 层 联系人：戚后勤 黄耀盟

邮编： 200120

传真： 021-68865615

• 2 ．其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：上海大屯能源股份有限公司 2012 年度股东大会授权 出席委托书

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 3 月 15 日

附件

上海大屯能源股份有限公司 2012 年度股东大会授权出席委托书

上海大屯能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013

年 4 月 26 日召开的贵公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决

权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 2013 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2012年度董事会报告的议案
2	关于公司2012年度监事会报告的议案
3	关于2012年度公司独立董事报告的议案
4	关于公司2012年年度报告的议案
5	关于公司2012年度财务决算报告的议案
6	关于公司2012年度利润分配预案的议案
7	关于公司2013年度财务预算报告的议案
8	关于公司2012 年日常关联交易执行情况及 2013年日常关联交易安排的议案
9	关于续聘公司2013 年度审计机构及审计费用 的议案

委托人应在委托书中 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 意向中选择一个并打 “√” ，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。