Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 20, 2017

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2017-039

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年12月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年12 月6 日 14 点30 分 召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号岱美股份三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年12 月6 日

至2017 年12 月6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股 票期权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股票期权激励计划向所有 的股东征集委托投票权。公司独立董事方祥勇先生作为征集人向公司全体股东征 集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的 投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2017 年11 月21 日在指定 信息披露媒体披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号： 2017-040）号。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股 票激励计划（草案）及其摘要》的议案	√

1.01	制定本次股权激励的目的	√
1.02	本激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	股票激励计划的股票来源、数量及分配	√
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限 售安排、禁售期	√
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√
1.07	限制性股票的授予、解除限售条件	√
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.09	限制性股票会计处理及对经营业绩的影响	√
1.10	限制性股票回购与注销	√
1.11	限制性股票激励计划的实施程序	√
1.12	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.13	激励计划的变更和终止	√
2	关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会授权 公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2017 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》上及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

• 2 、 特别决议议案： 1

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603730	岱美股份	2017/11/27

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

(1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印 件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。 代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地 股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

(2) 登记时间：2017 年12 月4 日上午8:30-12:00，下午13:00-17:00

(3) 登记地点：本公司证券部

联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299 号 邮编：201204

联系电话：021-68945881

传 真：021-50913435

联 系 人：肖传龙、张文譞

六、 其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。

特此公告。

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附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海岱美汽车内饰件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年12 月6 日 召开的贵公司2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017 年 限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
1.01	制定本次股权激励的目的
1.02	本激励计划的管理机构
1.03	激励对象的确定依据和范围
1.04	股票激励计划的股票来源、数量及分配
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、 解除限售安排、禁售期
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07	限制性股票的授予、解除限售条件
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09	限制性股票会计处理及对经营业绩的影响
1.10	限制性股票回购与注销
1.11	限制性股票激励计划的实施程序
1.12	公司与激励对象各自的权利义务
1.13	激励计划的变更和终止
2	关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017 年

	限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东 大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。