SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — M&A Activity 2013

Dec 22, 2013

上海科泰电源股份有限公司

独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及上海科泰电源股份有限公司（以下简称 “公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规 定，作为公司的独立董事，对终止本次重大资产重组事项发表如下独 立意见：

公司拟以发行股份及支付现金方式购买广州市金誉实业投资集 团有限公司（以下简称“金誉集团”）持有的广州岭南电缆股份有限 公司（以下简称“岭南股份”）39%股份、俊汇集团有限公司持有的岭 南股份25%股份、广州市益迅发展有限公司持有的岭南股份20%股份、 广州市美宣贸易有限公司持有的岭南股份15%股份，即上述股东合计 持有的岭南股份99%股份；上海科泰电源销售有限公司以支付现金方 式购买金誉集团持有的岭南股份1%股份。

自公司重大资产重组预案公告以来，公司、交易对方及中介机构 共同努力，积极推进本次重大资产重组工作，因评估情况与公告预估 值存在差异，且公司与交易对方无法达成替代方案，公司董事会预计 不能按期发布召开本次重大资产重组事项的股东大会通知，根据《关 于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第三条的规定，公司 董事会拟终止本次重大资产重组事项。公司终止本次重大资产重组事 项履行了相应的审批程序。为维护广大投资者的利益，我们同意终止 本次重大资产重组事项。

（以下无正文）

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（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事关于终止重大

资产重组事项的独立意见之签字页）

独立董事：

黄海林

赵 蓉

杨俊智

上海科泰电源股份有限公司董事会

2013年12月20日

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