SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2021-031

上海科泰电源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第 五次会议于2021 年8 月26 日以现场会议方式召开，会议通知于2021 年8 月24 日以电子邮件形式送达了全体监事，全体监事一致同意豁 免本次会议提前通知时限，会议应参加监事3 人，实际参加监事3 人。 本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表 决，形成决议如下：

一、 审议通过《关于公司向浙商银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际经营需要，拟向浙商银行股份有限公司上海分行申 请3000 万人民币综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文 件为准），主要用于企业日常生产经营活动。

此项议案3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会 2021 年8 月26 日

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