SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 4, 2012

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2012-021

上海科泰电源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2012 年8 月3 日以电话会议与传真相结合的召开了第二届董事会第六次会议，会议 通知及会议文件于2012 年7 月24 日以电子邮件形式送达了全体董 事，会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成 决议如下：

审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为了满足公司业务持续的需要，缓解公司面临的流动资金需求， 公司计划使用部分超募资金70,000,000.00 元永久补充流动资金，解 决公司部分流动资金的需求。按同期银行贷款利率计算，每年可为公 司减少潜在利息支出约人民币2,060,000.00 元，从而提高募集资金 使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。本次以部分超募资金 永久性补充流动资金后，公司已累计决议使用超募资金 320,000,000.00 元，其中，250,000,000.00 元为永久性使用， 70,000,000.00 元为暂时性补充流动资金且已归还。至此，公司实际 已累计使用250,000,000.00 元，剩余超募资金284,220,404.54 元。 公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善 安排其余超募资金的使用计划。

公司独立董事杨俊智、赵蓉、黄海林发表了独立意见，保荐机构

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海通证券发表了核查意见。

• 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》内容详见

• 中国证监会创业板指定信息披露网站。

此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2012 年8 月3 日

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