SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Jan 24, 2011

上海科泰电源股份有限公司独立董事 关于以募集资金置换预先投入募集资金投 资项目之自筹资金的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进 一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及 上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》 等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第一届董事会第十七 次会议中《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资 金的议案》及相关会议资料，进行了认真阅读和审核，发表如下独立 意见：

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011） 专字第090016号《关于上海科泰电源股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告》，截至2011年1月5日，公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币15,098,733.95元，具 体情况如下：

单位：人民币元

募投项目名称	募集资金计划投入金额	自筹资金预先已投入募投项目金额
智能环保集成电站产业化项目	182,960,000	15,098,733.95
研发中心项目	19,900,000	-
其他与主营业务相关的营运资金项目	-	-
合计	202,860,000	15,098,733.95

公司现决定以募集资金15,098,733.95元置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金，该置换事项经第一届董事会第十七次会议审 议通过并公告后实施。

经认真审核，我们认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金是合理的，也是必要的；募集资金的置换使用将 提升募集资金的使用效率，提高公司的经营效益，符合全体股东的利 益。董事会在审议该等议案时，表决程序符合《公司法》和《公司章 程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求，同意公司以募集资金 置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金15,098,733.95元。