SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2021-037

上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第 八次会议于2021 年12 月20 日以现场会议与电话会议相结合的方式 召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知及会议 文件于2021 年12 月18 日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应 参加董事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、 审议通过《关于对外转让智光节能股权的议案》

为进一步集中优势资源发展关联性更强的业务，同意公司将持有 的广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）18.18%的股权转 让给广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”），交易对价 为8,659.1758 万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有智光节 能股权。

本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网上刊登的《关于对外转让智光节能股权的公告》 （2021-039）。

此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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二、 审议通过《关于对外投资智光储能的议案》

在“双碳目标战略”背景下，新能源并网增加，发电侧、电网侧 储能产业发展迅速，用户侧储能业务机会多样，经济性逐步显现。公 司根据战略发展规划，在巩固现有业务经营业绩的同时，拟进一步开 拓储能领域业务。为此，公司积极开展相关的产业布局工作。同意公 司与广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）及其股东 广州智光电气股份有限公司、广州智光能效创业投资合伙企业（有限 合伙）签订增资协议，向智光储能增资1 亿元人民币，其中1,086.8217 万元计入智光储能实收资本，其余8,913.1783 万元计入其资本公积。 本次交易完成后，公司取得智光储能7.19%股权。

本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资智光储能的公告》 （2021-040）。

此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021 年12 月20 日

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