SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2021-035

上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第 七次会议于2021 年11 月12 日以现场会议与电话会议相结合的方式 召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知及会议 文件于2021 年11 月8 日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参 加董事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、 审议通过《关于公司申请认定外资研发中心的议案》

公司重视技术研发工作，组建了研发中心，配备了相关设备和专 业人员。近年来，公司进一步加强了技术研发相关工作。根据《上海 市鼓励设立和发展外资研发中心的规定》，上海市商务委及相关部门 将给予符合条件的外资研发中心相关政策扶持促进和便利措施。公司 拟充分利用上海资源优势，申请认定外资研发中心。外资研发中心的 认定，有利于为公司持续发展提供有力保证，同时可以进一步提升公 司形象，更好地吸引高端技术人才加入公司团队，进一步增强公司研 发实力、科技创新能力。

此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021 年11 月12 日

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