SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2021-030

上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第 五次会议于2021 年8 月26 日以现场会议与电话会议相结合的方式召 开，会议通知于2021 年8 月24 日以电子邮件形式送达了全体董事， 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公 司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、 审议通过《关于公司向浙商银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际经营需要，拟向浙商银行股份有限公司上海分行申 请3000 万人民币综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文 件为准），主要用于企业日常生产经营活动。

此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

年8 月26 日

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