SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 26, 2020

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2020-030

上海科泰电源股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2020 年8 月 26 日以现场会议与电话会议相结合的方式召开了第四届董事会第二 十四次会议，会议通知及会议文件于2020 年8 月14 日以电子邮件形 式送达了全体董事，会议应参加董事8 人，实际参加董事8 人，其中 独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经 全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于2020 年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露的要 求，公司编制完成了《2020 年半年度报告》及其摘要。

公司独立董事对2020 年半年度关联交易事项、对外担保情况及 关联方资金占用情况发表了独立意见。

公司2020 年半年度报告、半年度报告摘要、独立董事意见的具 体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 上刊登的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》 （2020-033）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

此项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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二、审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信额度的议案》 根据实际经营需要，同意公司向中信银行股份有限公司上海松江 支行申请综合授信额度5,000 万元人民币，授信期限一年，主要用于 企业日常生产经营活动。

此项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2020 年8 月26 日

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