SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 15, 2016

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-020

上海科泰电源股份有限公司 关于增加经营范围及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更好地开展与专用车及电气设备制造销售相关的业务，进一步 完善公司业务构成，满足日常经营及未来发展的需要，上海科泰电源 股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月15 日召开第三届 董事会第十次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章 程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 拟增加经营范围的情况

变更前：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造； 发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装，销售和租赁公司 自产产品并提供产品技术、售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经 营）

变更后：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造、 咨询；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、咨询，机 电工程和环保工程的设计与安装，销售和租赁公司自产产品，并提供 产品技术和售后服务；汽车销售和改造；专用车生产和销售；输配电 设备、高低压成套开关设备、变压器、断路器等元件的开发、设计、 生产制造、加工和销售；控制柜的生产、销售及安装工程（涉及行政 许可的，凭许可证经营）

二、 拟修改《公司章程》的情况

根据上述经营范围的调整情况，公司拟对《公司章程》中的相应 条款进行修改：

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第十三条原内容：经依法登记，公司的经营范围：新能源及柴油 发电机组系统集成的开发、设计、制造；发电机组及机房环保降噪设 备的设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、 售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

修改为：经依法登记，公司的经营范围：新能源及柴油发电机组 系统集成的开发、设计、制造、咨询；发电机组及机房环保降噪设备 的设计、制造、安装、咨询，机电工程和环保工程的设计与安装，销 售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务；汽车销售和改 造；专用车生产和销售；输配电设备、高低压成套开关设备、变压器、 断路器等元件的开发、设计、生产制造、加工和销售；控制柜的生产、 销售及安装工程（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为 准。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会 2016 年3 月15 日

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