SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2012-027

上海科泰电源股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（下称“公司”）于2012年8月23日 召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券 事务代表的议案》，同意聘任夏任燕女士为公司证券事务代表，协助 董事会秘书工作，任职期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。

夏任燕女士简历：1988年出生，中国籍，无永久境外居留权，大 专学历，毕业于上海工会管理职业学院。于2009年9月入职上海科泰 电源股份有限公司，2011年4月起协助董事会秘书工作。已于2011年2 月参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

夏任燕女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

夏任燕女士联系方式：

电话：021-69758010

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传真：021-69758500

邮箱：xiarenyan@cooltechsh.com

联系地址：上海市青浦区崧华路688号

特此公告！

上海科泰电源股份有限公司董事会

2012 年8 月23 日

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