SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 7, 2012

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2012-012

上海科泰电源股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司证券事务代表周佳誉女士因个人原因辞去公司证券事务 代表一职，辞职后不再在上市公司担任任何职务，该辞职报告即日起 生效。公司将尽快聘任有从业资格的相关人员担任证券事务代表一 职。在此期间，由公司副总裁、董事会秘书廖晓华先生负责证券事务 代表相关工作。

周佳誉女士担任公司证券事务代表期间，一直忠实、勤勉地履行 职责。公司董事会对周佳誉女士在担任公司证券事务代表期间为公司 发展做出的贡献表示感谢。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2012 年4 月6 日

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