SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 3, 2011

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-031

上海科泰电源股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第 二十二次会议于2011 年8 月2 日以现场方式召开，会议通知及会议 文件于2011 年7 月26 日将以电子邮件形式送达了全体董事，会议应 参加董事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候 选人提名的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名谢 松峰、蔡行荣、严伟立、陈欢、马恩曦、周全根、赵蓉、杨俊智、黄 海林为第二届董事会董事候选人（简历详见附件），其中杨俊智、赵 蓉、黄海林为第二届董事会独立董事候选人，以上九人共同组成第二 届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事杨俊智、赵蓉、黄海林发表了独立意见，认为公司 第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案将提交公司2011 年第三次临时股东大会逐项审议，并采 用累积投票制选举，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核 无异议后，提请股东大会审议。

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此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于设立混合能源发展部从事变频节能混合电源 开发和产业化的议案》

为寻求低能耗、低维护成本的电源解决方案，公司计划开发变频 节能混合电源产品，新产品将改变传统柴油发电机组的工作方式，降 低柴油发电机组的燃油消耗、排放污染和维护费用，兼容绿色新能源 接入，为客户节省未来升级的设备投资。

为顺利开展变频节能混合电源开发和产业化工作，同意公司成立 混合能源发展部，负责混合能源系列产品的研发，项目的组织实施， 市场开发和销售，新部门实行独立的财务核算和业绩考核，前期开展 新产品的研发、试验、样机生产等工作，并调查市场需求、技术路径、 生产工艺、制造成本、投资回报等方面情况，编制产业化的可行性研 究报告，并报公司董事会和股东大会审议后执行。

此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于提请召开2011 年第三次临时股东大会的议 案》

公司拟定于2011 年8 月25 日在公司三楼大会议室召开2011 年 第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场方式进行。 会议主要议题为：

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的 议案》；

2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的

议案》；

此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告！

上海科泰电源股份有限公司董事会

2011 年8 月2 日

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附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

谢松峰先生， 1964 年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生 学历，中欧工商管理学院工商管理硕士。现任本公司董事长，科泰能 源（香港）有限公司以及科泰控股有限公司董事；同时担任上海市青 浦区政协（港澳）委员、上海市侨商会第三届常务理事、上海市企业 家协会理事、上海市青浦区华侨联合会常委、上海市青浦区侨商协会 副会长、上海市青浦区海外联谊会理事。历任科泰机电（香港）有限 公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经济特区科 泰电源有限公司执行董事。持有科泰控股有限公司32.81%的股权， 科泰控股有限公司持有本公司52.58%的股份，为公司实际控制人， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

蔡行荣先生， 1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专 学历，机械制造工程师。现任本公司副董事长、首席设计师，上海荣 旭泰投资有限公司、上海科泰电源销售有限公司执行董事、总经理， 科泰能源（香港）有限公司、科泰国际私人有限公司董事。历任汕头 市粤东机电集团副总经理、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、总 经理，科泰电源设备（上海）有限公司董事、总裁。曾任汕头市第六 届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕头市青年科技工作者协会会 长、中国通信电源情报网副会长。持有本公司22 万股，并持有上海 荣旭泰投资有限公司76.42%的股权，上海荣旭泰投资有限公司持有 本公司17.18%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

严伟立先生， 1959 年出生，中国籍，香港永久居民，取得英国

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永久居留权，大学学历。现任本公司董事，科泰控股有限公司、捷联 投资有限公司、捷联集团有限公司、捷联克莱门特有限公司、北京捷 联设备有限公司、克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司、克莱门 特捷联贸易（上海）有限公司、捷联创业国际贸易（上海）有限公司、 正卓工程（香港）有限公司、广州市捷联机电设备有限公司、捷联发 展澳门离岸商业服务有限公司、正卓电源系统有限公司以及资讯佳国 际有限公司董事。历任喜得利公司服务工程师、大东电报局高级销售 工程师、梅兰日兰电子公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董 事。持有科泰控股有限公司35.09%的股权，科泰控股有限公司持有 本公司52.58%的股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

陈欢先生， 1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学 历，高级工程师。现任本公司董事、总裁，科泰国际私人有限公司董 事，中国电器工业协会内燃发电设备分会副理事长。历任汕头经济特 区科泰电源有限公司常务副总经理，科泰电源设备（上海）有限公司 董事、常务副总裁。持有上海荣旭泰投资有限公司5%的股权，上海 荣旭泰投资有限公司持有本公司17.18%的股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的 情形。

马恩曦先生， 1968 年出生，中国籍，香港永久居民，取得加拿 大永久居留权，大学学历。现任本公司董事、科泰控股有限公司董事， 汕头市怡德机械设备有限公司、汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司 总经理。历任科泰机电（香港）有限公司董事、汕头经济特区科泰电 源有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。与其妻戚韶 群共同持有科泰控股有限公司32.10%的股权，科泰控股有限公司持 有本公司52.58%的股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及

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其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

周全根先生，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究 生学历，硕士学位，工程师。现任本公司董事、上海捷联实业发展有 限公司、上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限公司总经理；同时还担 任上海市松江区政协委员、上海市松江区工商联常委、上海市工商联 执委。历任上海日用化学品二厂中试室技术员，上海欧港发展有限公 司中国部经理、科泰电源设备（上海）有限公司董事。未持有公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 二、独立董事候选人简历

赵蓉女士， 1959 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学 历，高级会计师、注册会计师（具有证券期货资格）、于2008 年4 月 参加上交所独立董事资格培训并获独立董事任职资格证。现任本公司 独立董事、上海思华科技股份有限公司独立董事及审计委员会主任、 上海众华沪银会计师事务所副主任会计师。长期供职于上海众华沪银 会计师事务所，拥有二十余年注册会计师工作经历。 未持有公司股 份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

杨俊智先生， 1955 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究 生学历，工学学士，教授级高级工程师、于2010 年3 月参加深交所 上市公司高级管理人员培训并获独立董事任职资格证。享受2002 年 度国务院政府特殊津贴，甘肃省领军人才（第一层次），中国机械工 业集团有限公司高层次科技专家。现任本公司独立董事、兰州电源车 辆研究所有限公司董事长、总经理、党委书记；同时担任国家内燃机 发电机组质量监督检验中心主任、全国移动电站标准化技术委员会 （SAC/TC329）主任委员、中国电器工业协会常务理事、中国电器工

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业协会内燃发电设备分会理事长、机械工业兰州内燃发电设备产品质 量检验所所长、《移动电源与车辆》杂志编委会主任委员、兰州理工 大学兼职教授、硕士生导师；中共甘肃省第十一次代表大会代表、中 共兰州市第十一次代表大会代表、兰州市七里河区第十六届人民代表 大会代表。历任广西玉柴机器股份有限公司工程机械厂副厂长、通达 机器海南有限公司技术部经理、兰州电源车辆研究所科研办副主任、 工厂厂长、所长助理、副所长等职。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定 的情形。

黄海林先生， 1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，法学 硕士，律师、于2003 年3 月参加中国证券业协会举办的独立董事培 训并获独立董事任职资格证。现任本公司独立董事、上海市申达律师 事务所主任助理、高级合伙人。历任上海社会科学院法学所助理研究 员，上海市中新律师事务所律师。未持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的 情形。

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