SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — AGM Information 2021

May 9, 2021

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2021-019

上海科泰电源股份有限公司 关于2020年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月 28 日披露了《关于召开2020 年年度股东大会的通知公告》（公告编 号：2021-015），定于2021 年5 月18 日以现场和网络投票相结合的 方式召开公司2020 年年度股东大会。2021 年5 月7 日，公司董事会 收到控股股东科泰控股有限公司（以下简称“科泰控股”）发来的《关 于提请增加2020 年年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率， 提请将《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》提交公司2020 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、增加临时提案的情况说明

1、提案股东

公司控股股东科泰控股

2、提案程序说明

公司定于2021 年5 月18 日召开2020 年年度股东大会。2021 年 5 月7 日，公司董事会收到控股股东科泰控股（持股数量：11,004 万 股，持股比例：34.39%）发来的《关于提请增加2020 年年度股东大 会临时提案的函》。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》有 关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决 权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并 书面提交召集人。科泰控股本次提请增加临时提案，程序符合相关规

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则指引的要求；提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具 体决议事项，符合相关规则指引的要求。

3、临时提案的具体内容：

• 《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》

为便于公司更好地开展与专用车、储能、工程安装相关的业务， 现提请将公司经营范围变更为“研发、生产新能源及柴油发电机组系 统集成，发电机组及机房环保降噪设备，输配电设备、高低压成套开 关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件，销售自产产品，并提供技 术咨询、技术服务等售后服务；提供自产产品租赁服务。汽车整车销 售，汽车科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让； 电池的制造、销售，电池领域内的技术开发、技术交流、技术支持、 技术服务、技术推广；输配电及控制设备的制造、销售，输配电及控 制设备领域内的技术开发、技术交流、技术支持、技术服务、技术推 广。许可项目：道路机动车辆生产，建筑工程设计，各类工程建设活 动（除核电站建设工程）”，对《公司章程》相关内容进行修订，并办 理相关工商变更登记手续。

原章程：“第十三条 公司的经营范围：新能源及柴油发电机组 系统集成的开发、设计、制造、咨询；发电机组及机房环保降噪设备 的设计、制造、安装、咨询，机电工程和环保工程的设计与安装，销 售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务；汽车销售和改 造；专用车生产和销售；输配电设备、高低压成套开关设备、变压器、 断路器等元件的开发、设计、生产制造、加工和销售；控制柜的生产、 销售及安装工程（涉及行政许可的，凭许可证经营）。”

修订为：“第十三条 公司的经营范围：研发、生产新能源及柴 油发电机组系统集成，发电机组及机房环保降噪设备，输配电设备、 高低压成套开关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件，销售自产产 品，并提供技术咨询、技术服务等售后服务；提供自产产品租赁服务。 汽车整车销售，汽车科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询和 技术转让；电池的制造、销售，电池领域内的技术开发、技术交流、

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技术支持、技术服务、技术推广；输配电及控制设备的制造、销售， 输配电及控制设备领域内的技术开发、技术交流、技术支持、技术服 务、技术推广。许可项目：道路机动车辆生产，建筑工程设计，各类 工程建设活动（除核电站建设工程）。”

除增加上述临时提案外，公司已于2021 年4 月28 日披露的《关 于召开2020 年年度股东大会的通知公告》其他事项均未发生变更。 现就2020 年年度股东大会相关事项做补充通知如下：

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2021 年5 月18 日（星期二）召开2020 年年度股东大会，现将召开本次会 议相关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 2、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年5 月18 日（星期二）下午2:30; （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021

• 年5 月18 日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2021 年5 月18 日9: 15—15:00。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （hp://wlp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或符合规定 的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结 果为准。

5、现场会议召开地点：上海市青浦区天辰路1633 号公司六楼大

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会议室

• 6、股权登记日：2021 年5 月13 日（星期四） 7、会议出席对象：

• （1）截止股权登记日2021 年5 月13 日（星期四）下午收市后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授 权委托书式样详见附件二）

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会

• 议审议通过，决定召开2020 年年度股东大会，召集程序符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 二、会议议题

（一）审议事项

• 议案一 《关于2020 年度董事会工作报告的议案》；

• 议案二 《关于2020 年度监事会工作报告的议案》；

• 议案三 《关于2020 年度财务决算报告的议案》；

• 议案四 《关于2020 年年度报告及摘要的议案》；

• 议案五 《关于2020 年度利润分配的预案》；

• 议案六 《关于2021 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考 核方案的议案》

议案七 《关于聘请公司2021 年度审计机构的议案》；

• 议案八 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》； 议案九 《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的 议案》。

• 议案十 《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》

其中，议案一至议案九为普通议案，由出席本次股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过；议案十为特别议案，

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由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以 上通过。

（二）披露情况

议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网上刊登的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《第五届 监事会第二次会议决议公告》、《2020 年度董事会工作报告》、《独立 董事2020 年度述职报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度 财务决算报告》、《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》、 《关于2020 年度利润分配预案的公告》、《2021 年公司董事、高级管 理人员薪酬与绩效考核方案》、《关于聘请公司2021 年度审计机构的 公告》、《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的公告》、 本公告等相关公告文件。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账 户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营 业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权 委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡 复印件，以便登记确认。传真或函件于2021 年5 月17 日16：30 前 送达公司证券投资部。

来信请寄：上海市青浦区天辰路1633 号上海科泰电源股份有限 公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大会”字样）。 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请

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仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请 在发送传真后电话确认。不接受电话登记。

• 2．登记时间：2021 年5 月14 日、17 日9：30-11：30、13：

• 30-16：30。

• 3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦区天辰路1633

• 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

• 4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

• 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统或互联网系统（hp://wlp.cninfo.com.cn）参加网络投 票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

• 1、投票代码：350153；

• 2、投票简称：“科泰投票”；

3、议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 编码	议案名称	备注
100	总议案	以下所有 议案
1.00	《关于2020 年度董事会工作报告的议案》；	非累积投 票提案
2.00	《关于2020 年度监事会工作报告的议案》；
3.00	《关于2020 年度财务决算报告的议案》；
4.00	《关于2020 年年度报告及摘要的议案》；
5.00	《关于2020 年度利润分配的预案》；
6.00	《关于2021 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考 核方案的议案》
7.00	《关于聘请公司2021 年度审计机构的议案》；
8.00	《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；

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《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的 9.00 议案》 10.00 《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》

4、填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票提案，“委托数量”项下填报表决 意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表 达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以 第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

5、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间为2021 年5 月18 日的交易时间，即上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00。股东可以登录证券公司交易客户端 通过交易系统投票。

6、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统投票时间为2021 年5 月18 日9:15-15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 hp://wlp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 hp://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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联系人：邓婕 联系电话：021-69758019

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传真：021-69758500

通讯地址：上海市青浦区天辰路1633 号上海科泰电源股份有限 公司，证券投资部 邮编：201712。

六、其他事项

• 1、会议资料备于证券投资部

• 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案

• 于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费

• 用自理。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021 年5 月9 日

附件一《股东参会登记表》

附件二《授权委托书》

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附件一：

上海科泰电源股份有限公司 2020 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

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附件二：

授权委托书

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电 源股份有限公司2020 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为 行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

议案 编码	议案名称	备注
100	总议案	以下所有 议案
1.00	《关于2020 年度董事会工作报告的议案》；	非累积投 票提案
2.00	《关于2020 年度监事会工作报告的议案》；
3.00	《关于2020 年度财务决算报告的议案》；
4.00	《关于2020 年年度报告及摘要的议案》；
5.00	《关于2020 年度利润分配的预案》；
6.00	《关于2021 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考 核方案的议案》
7.00	《关于聘请公司2021 年度审计机构的议案》；
8.00	《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
9.00	《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的 议案》
10.00	《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》

委托股东姓名/名称（签章）： __ _

身份证或营业执照号码： ______

委托股东持股数： ______

委托人股票账号： ______

委托日期： ______

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受托人签名： ______ 受托人身份证号码： ________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会

结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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