SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — AGM Information 2015

Apr 14, 2015

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-023

上海科泰电源股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2015 年5 月8 日（星期五）召开2014 年年度股东大会，现将召开本次会 议相关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年5 月8 日（星期五）下午14:30; （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年5 月8 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年5 月7 日下午15:00—2015 年5 月8 日下午15:00。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或符合规定 的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结 果为准。

5、现场会议召开地点：上海市张江高新区青浦园天辰路1633 号 公司六楼大会议室

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• 6、股权登记日：2015 年5 月5 日（星期二）

• 7、会议出席对象：

• （1）截止股权登记日2015 年5 月5 日（星期二）下午收市后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授 权委托书式样详见附件二）

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第四次会

• 议审议通过，决定召开2014 年年度股东大会，召集程序符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 二、会议议题

• （一）审议事项

• 1、《关于2014 年度董事会工作报告的议案》；

• 2、《关于2014 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、《关于2014 年度财务决算报告的议案》；

• 4、《关于2014 年年度报告及摘要的议案》；

• 5、《关于2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

• 6、《关于聘请2015 年度审计机构的议案》；

• 7、《关于2014 年关联交易及2015 年度关联交易计划的议案》； 8、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币2 亿

• 元综合授信额度的议案》；

• 9、《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.6

• 亿元综合授信额度的议案》；

10、《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1 亿元综合授信额度的议案》；

11、《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请 人民币五千万元综合授信额度的议案》；

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12、《关于公司为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议 案》；

（二）披露情况

议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司第三届董事会第四 次会议决议公告》、《上海科泰电源股份有限公司第三届监事会第三次 会议决议公告》等公告文件。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账 户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营 业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权 委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡 复印件，以便登记确认。传真或函件于2015 年5 月7 日16：30 前送 达公司证券投资部。

来信请寄：上海市张江高新区青浦园天辰路1633 号上海科泰电 源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大 会”字样）。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请 仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请 在发送传真后电话确认。不接受电话登记。

2．登记时间：2015 年5 月6 日、5 月7 日9：30-11：30、13： 30-16：30。

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3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市张江高新区青浦园 天辰路1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编： 201712。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序：

（1）投票代码：365153；

• （2）投票简称：“科泰投票”；

（3）投票时间：2015 年5 月8 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

• （4）在投票当日，“科泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数；

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• ①买卖方向为“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二。股东对“总 议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次临时股东大会 需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案	表决事项	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	关于2014 年度董事会工作报告的议案	1.00
议案二	关于2014 年度监事会工作报告的议案	2.00
议案三	关于2014 年度财务决算报告的议案	3.00

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议案四	关于2014 年年度报告及摘要的议案	4.00
议案五	关于2014 年度利润分配的预案	5.00
议案六	关于聘请2015 年度审计机构的议案	6.00
议案七	关于2014 年关联交易及2015 年度关联 交易计划的议案	7.00
议案八	关于公司向中国银行股份有限公司青 浦支行申请人民币2 亿元综合授信额度 的议案	8.00
议案九	关于公司向交通银行股份有限公司青 浦支行申请人民币1.6 亿元综合授信额 度的议案	9.00
议案十	关于公司向中信银行股份有限公司松 江支行申请人民币1 亿元综合授信额度 的议案	10.00
议案十一	关于公司向中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行申请人民币五千万元 综合授信额度的议案	11.00
议案十二	关于公司为全资子公司科泰能源银行 授信提供担保的议案	12.00

注：如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重 复投票的, 以第一次有效投票为准。

③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单，多次申报的，以 第一次申报为准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理视为为参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序：

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015 年5 月7 日下午 15:00，结束时间为2015 年5 月8 日下午15:00。

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（2）股东办理身份认证的流程

①股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户 通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会 表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投 票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所 持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报 的议案，视为弃权。

五、会务联系

联系人：徐坤

联系电话：021-69758012

传真：021-69758500

通讯地址：上海市张江高新区青浦园天辰路1633 号上海科泰电 源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

六、其他事项

1、会议资料备于证券投资部

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案 于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费 用自理。

特此公告

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上海科泰电源股份有限公司董事会

2015 年4 月15 日

附件一《股东参会登记表》 附件二《授权委托书》

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附件一：

上海科泰电源股份有限公司 2014 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

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附件二：

授权委托书

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电 源股份有限公司2014 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为 行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承 担。

序 号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	不同 意	弃权
1	关于2014 年度董事会工作报告的议案
2	关于2014 年度监事会工作报告的议案
3	关于2014 年度财务决算报告的议案
4	关于2014 年年度报告及摘要的议案
5	关于2014 年度利润分配的预案
6	关于聘请2015 年度审计机构的议案
7	关于2014 年关联交易及2015 年度关联 交易计划的议案
8	关于公司向中国银行股份有限公司青浦 支行申请人民币2 亿元综合授信额度的 议案
9	关于公司向交通银行股份有限公司青浦 支行申请人民币1.6 亿元综合授信额度 的议案
10	关于公司向中信银行股份有限公司松江 支行申请人民币1 亿元综合授信额度的 议案
11	关于公司向中国建设银行股份有限公司 上海青浦支行申请人民币五千万元综合 授信额度的议案
12	关于公司为全资子公司科泰能源银行授 信提供担保的议案

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委托股东姓名/名称（签章）： ___ 身份证或营业执照号码： _____ 委托股东持股数： ____ 委托人股票账号： ____ 委托日期： ______ 受托人签名： _____ 受托人身份证号码： ____ 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

• 大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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