SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — AGM Information 2011

Aug 3, 2011

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-034

上海科泰电源股份有限公司

关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2011 年8 月25 日（星期四）召开2011 年度第三次临时股东大会，现将召开本 次会议相关事宜通知如下：

• 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1．会议召开时间：2011 年8 月25 日（星期四）上午10:00

• 2．会议召开地点：公司三楼大会议室

• 3．会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

4．会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十二 次会议审议通过，决定召开2011 年度第三次临时股东大会，召集程 序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

• 5．表决方式：本次股东大会采取现场投票方式

• 6．股权登记日：2011 年8 月22 日（星期一）

• 7．会议出席对象：

• （1）截止股权登记日2011 年8 月22 日（星期一）下午收市后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授 权委托书式样详见附件二）

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

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（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会逐项审议以下议案

• 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的

• 议案》；

  • 1）选举候选人谢松峰先生为公司第二届董事会董事；

  • 2）选举候选人蔡行荣先生为公司第二届董事会董事；

  • 3）选举候选人严伟立先生为公司第二届董事会董事； 4）选举候选人陈欢先生为公司第二届董事会董事；

  • 5）选举候选人马恩曦先生为公司第二届董事会董事；

  • 6）选举候选人周全根先生为公司第二届董事会董事；

  • 7）选举候选人赵蓉女士为公司第二届董事会独立董事；

  • 8）选举候选人杨俊智先生为公司第二届董事会独立董事；

• 9）选举候选人黄海林先生为公司第二届董事会独立董事。 2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的

• 议案》；

  • 1）选举候选人李忠明先生为公司第二届监事会监事；

  • 2）选举候选人刘雪慧女士为公司第二届监事会监事。 本次股东大会采用累积投票制进行董事、监事的换届选举。 三、会议登记事项

  • 1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账 户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营 业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权 委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填

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写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡 复印件，以便登记确认。传真或函件于2011 年8 月24 日16：30 前 送达公司证券投资部。

来信请寄：上海市青浦工业园区崧华路688 号上海科泰电源股份 有限公司，证券投资部 邮编：201703（信封须注明“股东大会”字样）。 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请 仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请 发送传真后电话确认。不接受电话登记。

• 2．登记时间：2011 年8 月23 日、8 月24 日9：30-11：30、

• 13：30-16：30。

• 3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦工业园区崧华

• 路688 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201703。

• 4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

• 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  • 四、会务联系

  • 联系人：廖晓华、周佳誉

  • 联系电话：021-69758010

  • 传真：021-69758500

通讯地址：上海市青浦工业园区崧华路688 号上海科泰电源股份 有限公司，证券投资部 邮编：201703。

• 五、其他事项

• 1、会议资料备于证券投资部

• 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案

• 于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费

• 用自理。

特此公告！

上海科泰电源股份有限公司董事会

2011 年8 月2 日

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附件一《股东参会登记表》

附件二《授权委托书》

附件一：

上海科泰电源股份有限公司

2011 年度第三次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

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附件二：

授权委托书

兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电 源股份有限公司2011 年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票 方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指 示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本

单位承担。

序号	议案
1	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；	得票数
1）	选举谢松峰先生为公司第二届董事会董事
2）	选举蔡行荣先生为公司第二届董事会董事
3）	选举严伟立先生为公司第二届董事会董事
4）	选举陈欢先生为公司第二届董事会董事
5）	选举马恩曦先生为公司第二届董事会董事
6）	选举周全根先生为公司第二届董事会董事
7）	选举赵蓉女士为公司第二届董事会独立董事
8）	选举杨俊智先生为公司第二届董事会独立董事
9）	选举黄海林先生为公司第二届董事会独立董事

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2	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监	得票数
	事候选人提名的议案》；
1）	选举李忠明先生为公司第二届监事会监事
2）	选举刘雪慧女士为公司第二届监事会监事

注：

• 1）股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9 的乘积，

• 股东可以将票数平均分配给各董事候选人，也可以将总票数在董事候 选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与9 的乘积。

• 2）股东持有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与2

• 的乘积，股东可以将票数平均分配给非职工监事候选人李忠明先生、 刘雪慧女士，也可以将总票数在上述候选人中任意分配，但总得不得 超过其持有的股数与2 的乘积。

• 3）各候选人在所得票数超过出席该次股东大会股东所持股份总

• 数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得得票数多少的顺序依次当选 董（监）事。

委托股东姓名/名称（签章）： _______________________ 身份证或营业执照号码： ___________________________ 委托股东持股数： _________________________________ 委托人股票账号： _________________________________ 委托日期： _______________________________________ 受托人签名： ____________________________________ 受托人身份证号码： ______________________________ 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

• 大会结束；

  • 2、单位委托须加盖单位公章；

  • 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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