SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — AGM Information 2011

Mar 14, 2011

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-013

上海科泰电源股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2011 年4 月12 日（星期二）召开2010 年年度股东大会，现将召开本次会议相 关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1．会议召开时间：2011 年4 月12 日（星期二）上午10:00 2．会议召开地点：上海市西郊假日酒店

• 3．会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

• 4．会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十八次

• 会议审议通过，决定召开2010 年年度股东大会，召集程序符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 5．表决方式：本次股东大会采取现场投票方式

• 6．会议出席对象：

• （1）截止股权登记日2011 年4 月7 日（星期四）(T-3)下午收

• 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。 （授权委托书式样详见附件二）

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

• （3）公司聘请的见证律师。

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二、本次股东大会审议以下议案

• 1、《关于2010 年度董事会工作报告的议案》；

• 2、《关于2010 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、《关于2010 年度财务决算报告的议案》；

• 4、《关于2010 年年度报告及摘要的议案》；

• 5、《关于2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

• 6、《关于调整独立董事津贴的议案》；

• 7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

• 8、《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币

• 综合授信额度的议案》；

9、《关于公司2010 年关联交易及2011 年度关联交易计划的议 案》。

独立董事黄海林先生、赵蓉女士、杨俊智先生将在会议上做2010 年度述职报告。

三、会议登记事项

1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账 户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营 业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权 委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡 复印件，以便登记确认。传真或函件于2011 年4 月11 日16：30 前 送达公司证券投资部。

来信请寄：上海市青浦工业园区崧华路688 号上海科泰电源股份

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有限公司，证券投资部 邮编：201703（信封须注明“股东大会”字样）。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请 仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请 发送传真后电话确认。不接受电话登记。

• 2．登记时间：2011 年4 月8 日、4 月11 日9：30-11：30、13：

• 30-16：30。

• 3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦工业园区崧华

• 路688 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201703。

• 4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

• 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

• 四、会务联系

• 联系人：廖晓华、周佳誉

• 联系电话：021-69758010

• 传真：021-69758500

通讯地址：上海市青浦工业园区崧华路688 号上海科泰电源股份 有限公司，证券投资部 邮编：201703。

• 五、其他事项

• 1、会议资料备于证券投资部

• 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案

• 于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费

• 用自理。

特此公告！

上海科泰电源股份有限公司董事会

2011 年3 月13 日

附件一《股东参会登记表》 附件二《授权委托书》

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附件一：

上海科泰电源股份有限公司 2010 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

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附件二：

授权委托书

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电 源股份有限公司2010 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为 行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承

担。

序号	议案		表决意见	表决意见
		同意	不同意	弃权
1	《关于2010 年度董事会工作报告的议案》；
2	《关于2010 年度监事会工作报告的议案》；
3	《关于2010 年度财务决算报告的议案》；
4	《关于2010 年年度报告及摘要的议案》；
5	《关于2010 年度利润分配和资本公积金转增 股本的预案》；
6	《关于调整独立董事津贴的议案》；
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》；
8	《关于调整公司向交通银行股份有限公司青 浦支行申请人民币综合授信额度的议案》；
9	《关于公司2010 年关联交易及2011 年度关联

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交易计划的议案》

委托股东姓名/名称（签章）： _____

身份证或营业执照号码： _________

委托股东持股数： _________

委托人股票账号： _________

委托日期： _________

受托人签名： ______

受托人身份证号码： ______

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

• 大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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