SHANGHAI CHINAFORTUNE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 21, 2009

股票编号：600621 股票简称：上海金陵 编号：临2009—022

上海金陵股份有限公司 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

上海金陵股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2009 年11 月5 日召开公司2009 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式，审议公司重大资产重组相关议案。现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间

• （1）现场会议召开时间：2009 年11 月5 日上午9：30

• （2）网络投票时间：2009 年11 月5 日9：30-11：30，13：00-15：00

• 3、股权登记日：2009 年10 月27 日

• 4、现场会议地点：上海市（具体地点经登记日确定人数、安排会场后另行通知）

• 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

• 将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项：

• 1、 《公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要

• 2、 《公司重大资产置换暨关联交易方案》

• 2.1 公司重大资产置换涉及关联交易

• 2.2 本次重大资产置换方式、交易标的和交易对方

• 2.3 交易标的资产的价格和定价依据

• 2.4 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

• 2.5 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

• 2.6 决议的有效期

• 2.7 提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜

三、出席会议对象：

1

• 1、截止2009 年 10 月 27 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、大会见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

（一）现场会议登记办法

• 1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登

• 记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委 托书（样式见附件一）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理 人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2009 年10 月29 日上午9：00-下午4：00。

• 3、登记地点：上海市福州路666 号底层大厅。

联系电话：（021）63222658 63226000－221、203

传 真：（021）63502688

邮 编： 200001

联系人：陈炳良、张建涛

（二）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向 上证所信息网络公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以 直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二

五、其他事项：

• 1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股 东大会不向股东发放礼品。

上海金陵股份有限公司

董 事 会 二OO 九年十月二十日

2

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托×××先生/女士代表本人出席上海金陵股份有限公司2009 年第二次 临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其 摘要
2	《公司重大资产置换暨关联交易方案》
2.1	公司重大资产置换涉及关联交易
2.2	本次重大资产置换方式、交易标的和交易对方
2.3	交易标的资产的价格和定价依据
2.4	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.5	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.6	决议的有效期
2.7	提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜
委托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效）

附件二：

上海金陵股份有限公司股东参加 2009 年第二次临时股东大会网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络 投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易 系统进行网络投票的时间为2009 年11 月5 日9：30-11：30，13：00-15：00。网络投 票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

3

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738621	金陵投票	8	A 股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	99.00
1	《公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要	1.00
2	《公司重大资产置换暨关联交易方案》	2.00
2.1	公司重大资产置换涉及关联交易	2.01
2.2	本次重大资产置换方式、交易标的和交易对方	2.02
2.3	交易标的资产的价格和定价依据	2.03
2.4	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	2.04
2.5	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.05
2.6	决议的有效期	2.06
2.7	提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜	2.07

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、所有议案统一投票举例

股权登记日2009 年10 月27 日收市后，持有“上海金陵”A 股的投资者拟对本次 网络投票的所有议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”， 应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738621	买入	99.00 元	1 股

2、单项议案投票举例

4

如投资者对公司的第二个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738621	买入	2.00 元	1 股

如投资者对公司的第二个议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738621	买入	2.00 元	2 股

如投资者对公司的第二个议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738621	买入	2.00 元	3 股

• 3、对单项议案的子议案投票举例

• 如投资者对公司的第二个议案的第一个子议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738621	买入	2.01 元	1 股

• 如投资者对公司的第二个议案的第一个子议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738621	买入	2.01 元	2 股

如投资者对公司的第二个议案的第一个子议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738621	买入	2.01 元	3 股

三、投票注意事项

• 1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，

• 表决申报不得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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