SHANGHAI CHINAFORTUNE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Mar 19, 2008

股票编号：600621 股票简称：上海金陵 编号：临2008－ 002

上海金陵股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况：

• 1、会议时间：2008 年4 月22 日上午10：30 ；

• 2、会议方式：本次临时股东大会将采用现场会议与网络投票相结合的方式，为

• 方便公司股东行使表决权，参与网络投票的公司股东可以在2008 年4 月22 日股票交 易时间内上午9：00 时至11：30 时，下午13：00 至15：00 时通过上海证券交易所系 统行使表决权。

  • 3、现场会议地点：上海市（具体地点经登记日确定人数、安排会场后另行通知）

二、会议内容：

• 1、审议《关于公司配股的议案》

• (1)配股发行股票种类、面值,对应网络投票序号1；

• (2)配股基数、配股比例及配股数量,对应网络投票序号2；

• (3)配股的价格,对应网络投票序号3；

• (4)配股发行对象,对应网络投票序号4；

• (5)本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号5；

• (6)发行方式，对应网络投票序号6；

• (7)承销方式，对应网络投票序号7；

• (8)未分配利润的安排，对应网络投票序号8；

• (9)本次配股相关决议的有效期，对应网络投票序号9；

• 2、审议《公司符合配股条件的议案》，对应网络投票序号10；

• 3、审议《公司本次配股可行性的议案》，对应网络投票序号11；

• 4、审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》，对

应网络投票序号12；

• 5、审议《公司募集资金管理办法的议案》，对应网络投票序号13。

三、出席会议对象：

• 1、截止2008 年 4 月 11 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

1

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、大会见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登 记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委 托书（样式见附1）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身 份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2008 年4 月15 日上午9：00-下午4：00。

3、登记地点：上海市福州路666 号底层大厅。 联系电话：（021）63222658 63226000－221、203 传 真：（021）63502688 邮 编： 200001 联系人：陈炳良、张建涛

五、注意事项：

（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• （2）根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司 股东大会不向股东发放礼品。

特此公告

上海金陵股份有限公司

董 事 会 二OO 八年三月二十日 附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程 1、投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明 738621 金陵投票 13 A 股 2、表决议案 议案序号 议案内容 对应的申报价格 一、审议《公司关于配股的议案》 1 配股发行股票种类、面值 1 元 2 配股基数、配股比例及配股数量 2 元

2

3 配股的价格 3 元 4 配股发行对象 4 元 5 本次配股募集资金的用途 5 元 6 发行方式 6 元 7 承销方式 7 元 8 未分配利润的安排 8 元 9 本次配股相关决议的有效期 9 元 二、审议《公司符合配股条件的议案》 10 元 三、审议《公司本次配股可行性的议案》 11 元 四、审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次 配股相关具体事宜的议案》 12 元 五、审议《公司募集资金管理办法的议案》 13 元

3、表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股

二、投票举例

• 1、本公司发行的为沪市A 股，股权登记日持有本公司股份的投资者对本公司的

• 第一个议案（配股发行股票种类、面值）投同意票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738621 买入 1 元 1 股

• 2、如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2 股，

• 其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738621 买入 1 元 2 股

• 3、如某投资者对本公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3 股，

• 其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738621 买入 1 元 3 股

三、投票注意事项

• 1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，

• 表决申报不得撤单。

3

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对股东大会有多项议案的，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络 投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大 会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托×××先生、×××女士代表本人出席上海金陵股份有限公司2008 年 第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。股东本人对有关议案未作出具体 指示，受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。

议案序号 议案内容 同意 反对 弃权

一、审议《公司关于配股的议案》

1 配股发行股票种类、面值

2 配股基数、配股比例及配股数量

3 配股的价格

4 配股发行对象

5 本次配股募集资金的用途

6 发行方式

7 承销方式

8 未分配利润的安排

9 本次配股相关决议的有效期

二、审议《公司符合配股条件的议案》

三、审议《公司本次配股可行性的议案》

五、审议《公司募集资金管理办法的议案》

委托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4