SHANGHAI CHINAFORTUNE CO., LTD — Governance Information 2013

Dec 30, 2013

上海华鑫股份有限公司 董事会战略委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会战略 委员会，并制订本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建 议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由 3～7 名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董 事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定必须经董事会批准的重大投资融资方案进 行研究并提出建议；

• （三）对公司章程规定必须经董事会批准的重大资本运作、资产

• 经营项目进行研究并提出建议；

• （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

• （五）对以上事项的实施进行检查；

• （六）董事会授权的其他事宜。

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第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。

第四章 决策程序

第九条 公司规划发展部负责做好战略委员会决策的前期准备 工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投 资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作 方的基本情况等资料；

• （二）由公司规划发展部进行初审，签发立项意见书，并报战略

• 委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、 章程及可行性报告等洽谈并上报规划发展部；

（四）由公司规划发展部评审，签发书面意见，并向战略委员会 提交正式提案。

第十条 战略委员会根据规划发展部的提案召开会议，进行讨 论，将讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会每年召开 1~2 次会议，并于会议召开前 3 天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托 其他一名委员（独立董事）主持。

第十二条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过 半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临 时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 公司规划发展部经理可列席战略委员会会议，必要时 亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提 供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在

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会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得 擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十条 本实施细则经2012 年5 月30 日公司第七届董事会临 时会议（2012-4）审议通过之日起生效。

第二十一条 本实施细则解释权属于董事会。 第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公 司章程的规定执行。本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经 合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家有关法律、法规和公 司章程的规定。

上海华鑫股份有限公司

董 事 会 2012 年 5 月 30 日

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