Shanghai Challenge Textile Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 29, 2021

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-033

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 19 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 现就本次股东大会发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 5 日 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。

• （六）股权登记日：2021 年 6 月 29 日。

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-033

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡 2021 年 6 月 29 日下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本 通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师等相关人员。

• （八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

序号	表决事项
1	《关于补选靳卫平女士为公司非独立董事的议案》
2	《关于补选向晓丹女士为公司非职工代表监事的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小 投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级 管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独 计票，并对计票结果进行披露。

议案1已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案2由公司第五届监事会 第九次会议审议通过，详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》披露的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于补选靳卫平女士为公司非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选向晓丹女士为公司非职工代表监事的议案》	√

四、参与现场会议的股东的登记办法

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-033

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份 证办理登记手续；

• （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手

续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接 受电话登记；

• （五）参会登记时间：2021 年 7 月 1 日（上午 9:00 至 11:30，下午 1:00 至 4:30）； （六）登记地点：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦

邮寄地址：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦 0525 室（信函上请注明“股东大 会”字样）

联系人：孙梦瀛

电话：010-63541462

传真：010-63541462

邮编：100053

（七）其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：孙梦瀛

联系电话：010-63541462

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程 见附件 1。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十一次会议决议及相关公告；

• 2、公司第五届监事会第九次会议决议及相关公告。

七、附件

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-033

• 1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

2、2021年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会 2021年6月30日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-033

附件1：

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

（1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— 1、投票时间：2021 年 7 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 11:30 和 13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 5 日上午 9:15，结束时间 为 2021 年 7 月 5 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-033

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有 限公司2021年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司 （本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2021年 月 日

委托书有效日期：2021年 月 日至 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于补选靳卫平女士为公司非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选向晓丹女士为公司非职工代表监事的议案》	√

• 注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、

“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议 事项投弃权票。

• 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公

章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

• 4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。